被查单位在收到《现场检查意见书》的一定期限内将整改方案书面报告银监会或其派出机构,并视执行整改方案的进度情况分阶段或一次性将整改书面报告报送银监会或其派出机构。
相似题目
-
现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。
-
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
-
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
-
《现场检查意见书》是监管部门对被查单位通报检查事实、作出检查评价、提出整改或处理意见的专门文件。()负责起草《现场检查意见书》,报局领导审批后,按法定程序送达被查单位。
-
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
-
总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后,检查组形成的材料是()。
-
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
-
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
-
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。
-
被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。
-
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
-
被巡视地区、单位应当自收到巡视组反馈意见之日起()内将整改方案通过巡视工作领导小组办公室报送巡视工作领导小组,并且自整改方案报送之日起()内报送整改情况报告。
-
检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起()个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。
-
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
-
在网点合规检查中,接收《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》的单位应在收到复议书后()个工作日内办理。
-
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
-
()依据《现场检查意见书》提出的整改意见和整改时间要求,以及被查单位报送的整改方案,及时跟进被查单位的具体整改情况,包括整改措施、整改进度和整改效果等。
-
如因特殊原因不能与被查单位举行检查总结会谈时,检查组应当将《检查事实与评价》书面材料发送被查单位,由被查单位在收到《检查事实与评价》()工作日内书面反馈意见。被查单位逾期未反馈意见的,视为对《检查事实与评价》无异议。
-
被查机构应在收到《现场检查意见书》后,根据监管部门提出的问题逐条建立()
-
被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起10个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。()
-
在网点网点合规检查中,接收《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》的单位对整改意见书有异议的,应自收到整改意见书后10个工作日内在系统中录入(),向检查派出单位或一级网点合规检查部门申请复议
-
反洗钱检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起(),以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议
-
会计检查中,被查单位收到检查结论和整改通知后,应对检查发现的问题制定整改方案,采取有效措施尽快完成整改工作,并于()工作日内将整改报告提交检查组织单位
-
《国网吉林省电力有限公司安全生产巡查工作指导意见》规定:被巡查单位收到巡查报告后,于30日内将整改方案报送公司安委办()
推荐题目
- 柜员在做帐务、非帐务交易时,系统联动销记表外账的有()。
- 润滑油再生处理的化学处理程序是:酸洗、碱洗、()、脱水与脱色。
- 以下事项中,属于制定具体审计计划时应当考虑的内容有()。
- 一般将成本管理划分为成本估算、成本预算、成本控制几个过程。以下关于成本预算的描述,不正确的是()
- 胆的排毒时间是晚上11—凌晨3点。
- 行政立法只具有立法性质。
- 使用“手机到手机转账”时,若收款方已经开通手机银行,只需输入对方的()即可完成转账交易.
- 男性,56岁,糖尿病肾病5年,少尿、恶心、呕吐、乏力、下肢水肿1周。查体:血压180/120mmHg,贫血貌,实验室检查:血红蛋白65g/L,尿蛋白++,血尿素氮42mmol/L。血肌酐1380μmol/L,血钾6.5mmoL/L,HCO3-10mmol/L。
- ()12 治疗久咳伤肺,气阴两虚的常用方剂是
- 全球通国漫多天礼(专属国漫大礼包)是针对全球通银卡、金卡、白金卡、钻石卡客户,每年分别赠送一次()、()、()、()全球通专属国漫叠加包