2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
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为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
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金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
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2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
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金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
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金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
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（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
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以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
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金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
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根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
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金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
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按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？
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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()
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反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，非金融行业和专业服务领域包括以下哪些？（)
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多选：根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（选择2个答案）（）
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中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席，为期一年。（)
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根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（)
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