北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
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北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
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北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
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银行的内部审计部门要定期检审银行的评级系统及其操作，检审的内容包括（）
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银行的内部审计部门必须至少（）检审银行的评级系统及其操作。
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在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）
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建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
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保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。
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中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
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银行的内部审计或其他完全独立的部门，必须（）检审银行的评级系统及其操作。
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中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
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北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
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（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
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用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
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中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
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检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。
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临时用电专项方案应由电气工程技术人员编制，由企业技术部门组织安全管理部门、施工项目经理部审核，由（)批准，工程总监理工程师审签。
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国务院有关金融监管部门审批金融机构增设分支机构时可以审查新增分支机构的反洗钱内部控制方案，但对新设金融机构，必须审查新设机构的反洗钱内部控制方案。（)
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中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。此题为判断题(对，错)。
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中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。此题为判断题(对，错)。
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金融机构的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的，应当在什么时间将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构？
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下列哪个部门依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理（）
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如果金融机构向中国人民银行报送的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的，金融机构应当在变化后的10个工作日内报告。（)
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根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2006】1号）文件要求，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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