‘关注名单‘内个人办理个人结售汇业务，应凭（）等材料在柜台办理。柜员应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料
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被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
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银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。
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银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。
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银行应该严格遵守国家外汇管理政策对个人（），通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。
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对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
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结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的（），如2012年4月1日纳入关注名单，截至日期为（）。
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银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
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按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务
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网点应指定人员每日通过报表（报表号：TP.T51D0009）和结售汇系统上的结售汇流水，对单笔结汇/售汇金额超过等值（）的网银个人结售汇业务交易进行分析，了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人，网点应作为“关注名单”在系统进行维护，同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。
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银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。
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营业机构应通过个人结售汇系统办理个人结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理业务的相关材料至少保存15年备查。
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银行应通过个人结售汇信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。
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被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
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银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（）
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境内个人如涉及（），（）、（）、（）等法规允许办理的资本项下结售汇业务，还需提供所在地外汇管理部门核准件或其他补充材料
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外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人结售汇、外币存提钞业务，凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等材料直接在银行办理。银行办理相关业务时，应备注“享有外交豁免待遇人员”。（)
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对于列入关注名单的个人，银行应自列入之日起当年及之后的连续2年，拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。（)
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经营个人结售汇业务期间，如《银行经营即期结售汇业务备案表》内要素等发生变更，应在规定工作日内，持相关文件向？办理信息变更备案，并取得备案回执（）
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客户曾参与分拆结售汇行为，已被外管局或我行纳入“关注名单”管理，关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年（）
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个人S等11人曾被列入结售汇“关注名单”已经三年多，前两个月刚被外汇局解除“关注名单”，但近期该11人组织借用他人年度便利化额度实施分拆购汇，每个人向6--30人提供人民币资金，涉及被组织分拆购汇的人数150人，境外收款人均为个人。根据个人外汇管理有关规定，对以上人员处理正确的是（）
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银行办理个人结售汇业务相关材料至少保存()备查。
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对列入结售汇“关注名单”的个人客户，银行为其办理业务时加强风控管理措施包括以下（）
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于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务。（)
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境内外个人可委托他人（包括近亲属)代为办理不占用年度便利化额度的结售汇业务，办理时需提供双方有效身份证件、委托书和有交易额的相关材料等。（)
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