在新业务风险评估等级中,“满足新业务开办的条件和要求,具备足够的风险管控能力,新业务风险能够控制在全行风险容忍度范围之内”的属于()等级
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
征信等级评价为()级的,基本符合农行贷记卡业务准入条件,但在发卡过程中应加强客户信息调查,利用授信额度等措施控制风险。
-
信用责任追究针对的是信用业务办理过程中严重违规、失职行为,其中对信用资产风险等级下降到可疑类以下(含)、贷款本金或利息逾期三个月以上(含)的项目,均应提起责任认定,以判断相关人员在业务操作及管理过程中是否存在严重违规、失职行为。
-
代客交易业务中银行和客户承担风险等级的评定中,交易对手符合以下条件之一的,银行承担的风险等级为中等风险()。
-
征信等级评价为()级的,基本符合我行贷记卡业务准入条件,但在发卡过程中应加强客户信息调查,利用授信额度等措施控制风险。
-
各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施()
-
业务运营风险管理系统中,风险等级的划分包括()。
-
征信等级评价为C级的,基本符合我行贷记卡业务准入条件,但在发卡过程中应加强客户信息调查,利用授信额度等措施控制风险,并按以下规定办理()。
-
对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解()
-
国别风险限额管理原则中的“动态调整”是指农业银行根据业务发展和国别风险控制的需要,()调整国别风险等级和限额。
-
个人客户身份识别业务中,对于高风险等级客户应采取的措施有()。
-
大理供电局《设备风险评估管理业务指导书》中规定的“重点设备”是:指故障后可能导致()及以上电力安全事件及事故的设备,或者自身价值在()及以上的设备,或者设备故障将直接引发()及以上等级重要用户供电中断的设备。
-
在开展客户风险等级分类时,哪些属于风险较高的业务()
-
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的5年内至少应进行一次复核。
-
在我行申请办理非融资性保函业务(不含低风险)的客户,必须按农业银行信用等级评定标准,信用等级在()级(含)以上客户。
-
在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较高的业务种类:( )
-
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中,客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成
-
办理出口信用证保兑、指定融资等业务,客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。()
-
办理对公即期结售汇业务,洗钱风险等级为中风险(含)以下,高风险客户须进行增强型尽调。()
-
在客户办理业务过程中,可以向其透露客户的洗钱风险等级。()
-
在代销理财产品业务办理过程中,各营业机构应遵循展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,了解客户及其(),按规定做好客户洗钱风险等级分类工作
-
各行办理业务过程中,应在遵循保密制度的前提下,结合客户洗钱风险等级,对高风险客户采取强化的风险控制措施,可酌情采取但不限于以下措施()
-
“惠农卡”业务风险预警中,借款人(含共同借款人)风险等级为时,系统自动冻结授信()
-
对于客户洗钱风险等级为“高等级”的客户,重新审核时限为半年。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,都应在初次确定其风险等级后的3年内进行一次复核()
-
客户年龄在80周岁(含)至90周岁(不含)之间,风险测评须与适当性业务风险等级相匹配方可开通()