银行业金融机构办理返还时，银行业金融机构应当留存（），并妥善保管留存，不得挪作他用
相似题目
-
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
-
银行在为境内机构办理境外直接投资人民币资金汇出时，如该机构发生过前期费用汇出，则银行应当（）。
-
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
-
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
-
境内银行办理境外机构人民币银行结算账户项下购汇业务时，应当按照有关规定报送结售汇和头寸统计相关信息。（）
-
（）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
-
金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
-
投诉人委托代理人进行投诉的，人民银行分支机构还应当登记代理人的有效身份证件（或有效机构设立文件），留存（）。
-
金融机构在办理业务时发现假币，由该机构两名以上业务人员当面予以收缴。中国人民银行或授权鉴定机构，在办理货币真伪鉴定时，应当至少有两名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论。
-
根据《中国银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法（2011年版）》，中国银行各级机构在收集客户办理信用卡信息时，应当（）
-
银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
-
银行业金融机构在协助有权单位办理查询、冻结或者解除冻结时，应当留存（），并注明用途。银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件，不得挪作他用。
-
支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理，不得通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。
-
关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还的有关规定营业机构应当及时协助公安机关办理返还。营业机构应当留存（）并妥善保管留存，不得挪作他用
-
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，银行向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关材料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于几年？()
-
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理多少金额以上的现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证件文件？
-
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时，应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结／解除冻结财产法律文书进行形式审查。银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民警察证复印件，并注明用途。银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件，不得挪作他用。（)
-
经核实，某银行业金融机构柜面人员办理业务时发现100元人民币是假币，该柜员将100元人民币退还给持有人，中国人民银行应当对银行业金融机构处罚措施为()。
-
境内银行办理境外机构人民币银行结算账户项下购汇业务时，应当按照有关规定报送结售汇统计相关信息（）
-
公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，银行业金融机构仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的及执行公安机关返还通知书而产生的责任。（)
-
《委托银行（金融机构)划缴税费三方协议书》中“纳税人（缴费人)名称”或“缴税（费)专用账户名称”为单位时，单位客户前来办理人为该单位的支付联系人时，仅需核实办理人身份证件即可，无须留存证件复印件。（)
-
银行业金融机构现场无法办理被骗资金返还的，应当在（）个工作日内办理完毕
-
安机关办理资金返还工作时，应当由（）公安机关办案人员前往冻结银行办理返还工作
-
银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕
推荐题目
- 系统中哪个报表提供了“吨煤维修成本”？此导出中还提供了哪些综合指标？
- 基因芯片的实质是一种（）
- 临床上对流产的处理方案是（）
- 室内消火栓系统工作压力为0.90MPa，其试压值应为（）MPa
- 下面属于技术创新来源的是（）。
- 按货物形态和运输方式可将海运货物分成（）。 Ⅰ杂货；Ⅱ固体散货；Ⅲ液体散货；Ⅳ冷藏货物；Ⅴ集装化货物。
- 在血液标准化工作与输血质量管理的关系中，不正确的是（）
- “金竹叶子嫩青青，苗家自古吹芦笙.隔山听到芦笙响，牵动花裙牵动心。”这是《 》中歌唱芦笙的四句歌。
- 筛选ALT正常、HBV全阴性的5～9岁小学生180名作为研究对象，用随机数字表分成两组。在研究对象和研究者都不了解分组情况条件下，一组接种国产疫苗，一组注射安慰剂，接种9年后检测，发现疫苗组HBV入年感染率为1．72％，安慰剂组为9．25％。本实验采用的方法是
- 根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》规定，距基槽（坑)上口边缘（)m内不得堆放模板。