单选：一家保险公司的合规负责人正在查阅近期一些客户的交易行为。下列哪一项最为明显的预示着存在洗钱风险？（）
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内部审计师正在审计公司的现金收款职能。公司是一家通过私人卡车公司运输产品的批发商。公司的黍单政策要求支付人上发票。所以的现金收款都通过客户支票以邮寄方式完成。公司的政策要求每天的现金收款必须日收日存。为了难该政策得到有效实施，审计人员应当比较（）。
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关于信用核定，将通过查阅直销、分销（）和（），检查客户信用是否经过集体研究确定，程序是否合规。
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小刘在一家公司市场部工作，在一次主题为“走进客户”的活动中，有个客户问了他一个不属于他负责的技术问题。这种情况下，他的回答最合适的是（）。
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某期货公司结算部工作人员王某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某为牟取私利，利用获取的客户交易信息在另一家期货公司开户从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。王某违反了的期货从业人员执业行为准则有（）
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您正在为一家新公司计划一个Windows 7部署基础结构。您需要满足以下要求：三个域，1000台客户端计算机，无用户互动。您需要推荐一个部署基础结构。您应该提供怎样的建议？（）
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你正在与一家韩国企业合作完成一个大型网络培训的项目。在你与该公司的总裁举行的第一次会谈中，你提到自己懂一些韩语。他对此感到非常高兴，你们的关系也变得更融洽。下列哪像特征最明确地说明了你了解他们语言的目的（）
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你正在与一家韩国企业合作完成一个大型网络培训的项目。在你与该公司的总裁举行的第一次会谈中，你提到自己懂一些韩语。他对此感到非常高兴，你们的关系也变得更融洽。下列哪项特征最明确地说明了你了解他们语言的目的？（）
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丙公司是一家家具销售公司，公司一直以来都非常重视客户。随着公司的不断发展壮大，公司准备开发一套平衡计分卡用于业绩评价，为此需要考虑一些与客户有关的领先指标。下列各项中不属于领先指标的是（）。
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客户委托资产应当交由（）托管。 Ⅰ.负责客户交易结算资金存管的指定商业银行 Ⅱ.中国证券登记结算有限责任公司 Ⅲ.中国证监会认可的证券公司 Ⅳ.任意一家合法经营的证券公司
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内部审计师正在审计公司的现金收款职能。公司是一家通过私人卡车公司运输产品的批发商。公司的黍单政策要求支付人上发票。所以的现金收款都通过客户支票以邮寄方式完成。公司的政策允许给予在15天内付款的客户2%的哲扣，但是如果客户的汇款通知超过15天的期限仍然扣除了折扣额，那么支票按正常处理，但客户帐户必须按净额入账（而不是饮食折扣的总额）。为了确定是否给予了不当折扣，审计人员应当（）。
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金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险．并承诺支付给推荐客户的金融理财师15％的佣金。小李于是为客户配置了可获得预期高回报的投资连结险。此行为违反了理财师职业道德准则的（）原则。
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在涉及处理敏感客户数据的项目开发阶段，合规经理提出了项目不合规的问题，项目经理应该首先查阅哪一份文件（）
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小明刚进一家服装公司没多久，老板让他负责阿里巴巴平台操作，他在发布产品信息的时候，发现搞来搞去都只有3颗星，小明懊恼死了，正在想办法。
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一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的账户中识别出异常的电汇。哪些信息应该可以包括在客户活动的评审中？（）
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一家公司正在尝试决定如何以最好的方式提交两个潜在客户项目的建议书。项目集经理考虑了这两个项目的不确定性风险，但不确定是否提交两份单独的项目建议书还是仅提交一份建议书。应该使用什么来确定下一步()
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一家保险公司的合规负责人正在查阅近期一些客户的交易行为。下列哪一项最为明显的预示着存在洗钱风险（）
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一家众筹网站的合规负责人正在查阅一些最新的众筹项目.近来,众筹项目的数量急剧增加下列哪一项最为明显的预示着存在洗钱风险？（）
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一家银行的合规负责人在执行加强版的监控流程之后发现了一些不正常的交易活动，显示可能存在贩卖人口的行为。下列哪一项交易需要立即展开额外的审查程序？（）
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单选：一家金融机构正在重组，现要求反洗钱专员向营运部主管汇报工作。关于上述情形，以下哪项陈述是正确的？（）
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单选：一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步？（）
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客户吴先生是一家公司的主管,是我行信用卡客户,近期常常发生信用卡逾期未还的情况,当你得知其最近因公务繁忙而忘记还款。客服经理可以向其推荐产品帮助其避免再次发生这种情况（）
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你是一家公司的客服部主管，有以下四件事情需要你处理：（)。①一个客户前来退货，目前正在等待你审批②下属希望能跟你聊一聊最近常出现的产品问题③回访一个重要客户的投诉，了解处理的情况④准备下周三开会要使用的材料你的处理顺序是：
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一家公司正在与另一家公司合并，一些员工被要求离开公司。一个项目团队正在效力于为公司的所有关键产品交付关键项目，但因为成员认为他们可能会是下一个被要求离开的人而感到没有动力。项目经理应该如何激励团队，让团队在公司合并期间继续专注于项目()
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客户李先生是一家婚摄摄影公司负责人，公司有设计团队设计图片素材。优化师张明为了保证素材的质量，以下建议中不可取的是哪一项（）
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