各分行应健全大额资金使用的集体决策制度，对于单笔或单项（）万元（含）以上的大额资金使用，要以事前的投入产出分析作为审批费用的依据，经分行领导班子集体研究同意，并保留相应会议决议或审批痕迹。
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对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
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自2009年7月1日起，总分行通过大额支付系统向国库划缴资金的应使用（）报文。
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流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。
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单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防止贪污、侵占、挪用货币资金等行为。
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以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易，个人当天单笔或累计等值外汇（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
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对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
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对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
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当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
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大宗物品采购对于单笔或单项（）以上的大额资金需要使用。
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对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）万元（不含）以下的；对可提现专用存款账户和临时存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在（）万元（不含）以下的，由各分行运营总经理或总行结算支持部审批员审批。
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当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。
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对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
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除储蓄、已纳入工资手册管理的工资性支出和农副产品采购支出外，各单位对单笔或当日累计超过（）万元（含）的现金支取，应要求开户单位填写《大额现金支取登记审批表》。
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对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。
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短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为，应作为可疑交易进行报告。（）
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各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
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单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。
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大额交易报告的标准：现金交易单笔或当日累计人民币（)万元以上，外币等值（)以上。
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各单位单笔超过（）万元（含）以上的大额款项支出，应提前至少（）与集团资金管控小组组长沟通，以便提前掌握情况，做好资金调配
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对公单笔或单户当日累计人民币500万元（含）以上的现金支出业务可由支行行长授权（）
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单笔或单项金额超过（）万元（含）的会议费支出需报大额支出审批委员会审批（）
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自然人客户发生单笔或累计（）、外币等值（）的境内款项划转需要报大额交易
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自然人客户发生单笔或累计（）、外币等值（）的跨境款项划转需要报大额交易