对于金融控股公司和中小金融机构来说，金融信息处理的（）是一大考验。
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国有控股金融资产管理公司属于金融企业。（）
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落实完善监管备忘录，推动国内监管机构之间的多层次、多渠道的实质性合作，对银行业、证券业、保险业就一些工作和业务加强协调和信息共享，就金融控股公司实施紧密合作、合理分工基础上的主监管制度。（）
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控股股东和实际控制人持续经营（）个以上完整的会计年度的期货公司才有权申请金融期货结算业务资格。
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政府控股模式是中小企业政策性金融体系的主导模式。
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新起步的金融控股公司和中小型金融机构将在很多方面面临巨大挑战，不包括以下哪个方面（）。
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国际金融综合经营的模式包括全能银行制和金融控股公司制两种。我国实现金融综合经营比较适合采用的模式是（）。
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在美国，对应于金融控股公司的伞状结构，（）与财政部一起认定允许金融控股公司经营的金融业务范围。
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
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根据《中国人民银行主要职责内设机构和人员编制规定》（新“三定”方案），人民银行负责会同金融监管部门制定金融控股公司的监管规则和交叉性金融业务的标准、规范。
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期货公司申请金融期货结算业务资格，控股股东和实际控制人近（）年内应未受过刑事处罚。
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对于金融控股型企业集团，母公司选择何种企业进入企业集团，投资的根本是潜在成员企业的（）。
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如涉恐名单人员、机构是银行的客户，银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施；如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人，金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
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中小金融机构案件责任追究方式包括纪律处分、经济处理和组织处理三种。（）
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对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，华夏银行在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。
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改善金融服务，疏通金融进入中小企业和小微企业的通道，鼓励民间资本依法合规投资入股金融法人机构，支持在东北地区兴办民营银行、消费金融公司等金融机构。
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在伞形监管模式下，金融控股公司的银行类分支机构和非银行分支机构统一由银行监管者进行监管。
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系统外同业机构为独立于交行的金融同业机构，包括（）、交易及结算类金融机构、金融控股公司、特定目的载体、以子银行模式开设的境外机构和其他特定机构等。
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申请金融期货结算业务资格期货公司控股股东和实际控制人应当持续经营3个以上完整的会计年度：控股股东或者实际控制人为金融机构，在最近2年成立或者重组的，应当自成立或者重组完成之日起持续经营（）
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产融结合型金融控股公司的母公司自身不从事金融业务，只负责整个集团的战略规划和股权管理、不涉足具体业务经营，金融业务由子公司开展。()
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纯粹型金融控股公司的母公司自身也可以从事金融业务。()此题为判断题(对，错)。
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总行公司金融总部根据信息技术部紧急事件报告及评估等级，会同相关部门研究制定应急处理实施方案，并报请启动应急处理，批准后通知应急工作小组组织开展应急处理工作，对于评估等级达（）事件的，由总行公司金融总部报请总行应急工作小组研究决定并启动相应的应急处理实施方案
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非金融企业入股期货公司成为主要股东或者控股股东、第一大股东的，除应当符合《期货公司监督管理办法》规定的相关条件外，还应当符合国家关于加强非金融企业投资金融机构监管的有关规定和相关指导意见。()此题为判断题(对，错)。
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27、《萨班斯-奥克斯利法案》允许银行、保险公司和证券公司组建金融控股公司。
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根据《多德-弗兰克法案》，FDIC可以与各州政府负责对州一级资产规模小于（）的中小型金融机构及其控股公司进行监管。
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