对已确立的目标特约商户进行初审,应对商户的()等进行全面调查与审核,判断其是否满足成为特约商户的基本条件。
相似题目
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特约商户管理员对拟发展商户进行现场调查,填写(),并收集商户的营业执照、税务登记表、法人或负责人身份证等证照的复印件,经初审认为符合发展条件,可以发展的,应填写《特约商户发展/变更审批表》报县级联社审批。
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收单机构与特约商户进行对账,对账可选()等方式。
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()是指特约商户对已取得预授权的交易,在预授权金额或超过预授权金额一定比例的范围内,通过POS等终端或手工方式完成持卡人付款的过程。
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发卡行对特约商户进行随机检查,这属于对特约商户的()。
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特约商户应对外币卡交易的各类签购单据、交易数据及与交易相关的原始凭证等保存至少()年。
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收单机构应与特约商户约定对账期,按时进行对账,对账方式可选()等确认方式确认。
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针对POS业务商户初审,对已确立的目标商户,根据商户实际情况填写(),签订并留存《企业信用信息查询及留存授权书》或《个人信息查询及留存授权书》,对商户的基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核,判断其是否满足成为特约商户的基本条件。
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网上特约商户受理行接受申请后须对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,对商户的()进行调查了解,对商户信誉等作出综合评价。
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收单机构与商户签约前应对目标商户进行以下审查()
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各行应每季对网上特约商户进行巡检,并做好巡检记录,同时随时关注网上特约商户的日常运行情况,对符合下列情况之一的商户,应立即终止合作协议,并及时向省分行及当地银监局,工商,公安等部门报告()。
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对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,深入调查商户的()等事项。对不符合我行业务准入条件,涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。
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对已确立的目标商户,收单机构应根据相关资料,对商户的()等进行全面审核与调查,以审核商户基本信息的真实性,并判断其是否满足商户准入的基本条件。
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特约商户应对各类签购单据、交易数据及与交易相关的原始凭证等保存至少()年。
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特约商户管理员应对辖内的特约商户进行分类管理,建立专门的技术、业务登记簿,内容包括商户的()等。
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POS特约商户初审时,要对商户的()等进行全面调查与审核,判断其是否满足成为特约商户的基本条件。
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收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()
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收单机构应当综合考虑特约商户的()等因素,对实体特约商户、网络特约商户分别进行风险评级。
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()负责网上平台类网上特约商户的初审。
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发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS,并向()报告。
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对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
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对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
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网上平台类网上特约商户初审通过后分行以()形式向总行上报商户申请材料及初审意见。
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总行根据分行提供的网上银行特约商户申请材料及初审意见,对商户()进行全面的评估,最终确定是否开通此商户。
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收单行对已布放POS机具的特约商户没有进行风险培训的义务,商户自行承担所有交易带来的利益和损失()