涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依照有关法律的规定办理?
相似题目
-
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
-
根据《中华人民共和国煤炭法》规定,有下列()行为的,由公安机关依照治安管理处罚条理的有关规定处罚,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
-
企业职工死亡事故调查组成员有下列哪些行为之一者,由有关部门给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任()。
-
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击(),依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
-
生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;造成重大事故,构成犯罪的,依照法律有关规定追究()。
-
使用单位没有按国家规定为劳动者提供必要的劳动防护用品的,按()有关条款处罚;构成犯罪的,由司法部门依法追究有关人员的刑事责任。
-
企业职工死亡事故调查组成员有下列哪些行为之一者,由有关部门给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。()
-
金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交()机关依法追究刑事责任。
-
公安机关、司法行政部门或者其他有关主管部门的工作人员擅自处分查获的毒品和扣押、查封、冻结的涉及毒品违法犯罪活动的财物,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。
-
负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员,对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或者验收通过,对其给予()或者撤职的处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
-
对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
-
保险机构或者其从业人员违反保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定,由中国保监会依照法律、行政法规进行处罚;法律、行政法规没有规定的,由中国保监会责令改正,给予警告,涉嫌犯罪的,依法移交司法机构追究刑事责任。
-
《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
-
依照有关法律、行政法规的规定,对生产安全事故的责任者,构成犯罪的,由司法机关依法追究其()。
-
标准化工作的监督、检验、管理人员有下列行为之一的,由有关主管部门给予行政处分,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任()
-
境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款。
-
金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
-
金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
-
追究行政责任由国家特定的行政机关依照有关法律的规定决定;追究刑事责任只能由司法机关依照《刑法》的规定决定。()
-
依照有关法律、行政法规的规定,对生产安全事故的责任者,构成犯罪的,由司法机依法追究其()
-
使用单位没有按国家规定为劳动者提供必要的劳动防护用品的,按()有关条款处罚;构成犯罪的,由司法部门依法追究有关人员的刑事责任。
-
各级行主要领导对以下金融刑事案件,重、特大安全事故的防范、发生,依据法律法规和本制度的条款有失职、渎职情形或者负有领导责任的,依照有关规定给予处罚。构成犯罪的,依照有关规定,移交司法部门追究刑事责任()
-
()发生重大洗钱案件,或协助公安机关、司法机关调查处理涉嫌洗钱犯罪的应于()小时内向上级公司、当地监管部门和司法机关提交规定的书面报告