各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。
相似题目
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按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）
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各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
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各保险机构应建立产品说明会档案，全面、真实记录产品说明会使用的宣传资料、参加人员、时间、地点和预签单等情况。
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会员单位要建立内部横向协调机制，各级机构、各相关部门要明确分工、协调有序、（），充分发挥各条线专业优势，提高公众教育工作效率和水平。
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按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
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各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
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各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。
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各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
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各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
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总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
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在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。
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各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
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依据华电国际公司关于“反违章”管理的规定，各单位应建立（）三级职工违章档案，如实记录各级人员的违章事实、违章积分及考核情况。
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各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
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反洗钱是（）的全员性义务，要明晰各条线和各类人员的反洗钱职责。
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各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
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电缆线路发生（）或预防性试验击穿等，都必须做好调查记录：部位、原因、检修过程等，据此制订反事故措施计划。调查记录应逐年归入各条线路的运行档案。对原因不明的事故或击穿，应积累后列入课题，集中研究。
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各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
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金融机构应建立适当的机制，确保董事会、监事会及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。（）
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反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
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合规与风险管理部以及各支行应分别建立反洗钱黑名单工作专项档案，内容包括（）
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各分行对于涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，应当及时（在发生后 内）通过总行保密信箱向总行反洗钱管理职能部门报告（）
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前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组，以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任，成员部门包括相关（）。