在客户不提供账户的情况下为客户开立非预制卡的交易码为()
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对未按照要求提供有关情况、从事证券交易时间不足半年、缺乏风险承担能力、最近()个交易日日均证券类资产低于()万元或者有重大违约记录的客户,以及公司的股东、关联人,证券公司不得为其开立信用账户。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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开立客户所用的交易码为()
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在客户不提供账户的情况下为客户开立预制卡的交易码为()
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在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上、外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
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某客户于2003年在招商银行开立账户,2008年8月15日,该客户到招商银行柜台申请查询2004年和2005年的账户交易情况,则应收取手续费()。
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单位客户因业务发展需要,需要重新在信社网点开立结算账户办理业务(客户原来已在系统开立了客户号,但客户下的所有账户已销户),但该单位客户名称发生了变更的情况下,若客户前往非原客户号所属网点办理,以下处理错误的是()
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农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的,给予有关责任人员()处分。
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下列关于证券营业部为客户开立资金账户的说法中,正确的有()。 Ⅰ.证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守实名制原则 Ⅱ.客户须持有效身份证明文件或法人合法证件,以客户本人名义开立 Ⅲ.可以与客户开立的各类证券账户、在指定商业银行开立的结算账户名称不一致 Ⅳ.证券公司通过该账户对客户的证券买卖交易、证券交易资金支取进行前端控制
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客户向营业网点申请开立基金交易账户时,须向经办柜员提供()。
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BOCNET企业服务为客户提供其开立在我行境内外机构的本、外币账户三年以内的历史交易查询功能。()
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机构客户开立交易账户需提供()。
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经办人员在查询到证券卡原交易账户和拟变更的交易账户基本资料,存在不一致的情况下,客户还需另外提供()。
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以下关于无账户开立非预制卡的说法不正确的是()
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根据《反洗钱法》规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况,具体包括办理等一次性金融服务()
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()此题为判断题(对,错)。
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金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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非指定账户圈存时不需要提供转出卡的交易密码。()
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柜员通过集中作业平台开立账户时,应通过多头账户检查交易查询客户在农行系统开立基本户和一般户的情况,按规定判定能否开立账户
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营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
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证券公司不得为客户开立信用账户的条件有()。Ⅰ.缺乏风险承担能力Ⅱ.最近30个交易日日均证券类资产低于100万元Ⅲ.未按要求提供有关情况Ⅳ.从事证券交易时间不足半年
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一次性金融服务指为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔()以上的交易
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