真实身份认证是针对系统内客户资料为______信息的用户，将其虚假身份信息变更为______信息。
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客户信息修改是指客户在新开户时提供的客户资料与实际资料不符，如联系电话号码、地址等，_____进行修改更正的一种行为。(三级)
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。
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电话银行服务中，对于非签约客户采用向客户核对身份证件号码、家庭住址/电话、单位住址/电话、开户日、最近交易日余额等信息中至少___项符合系统纪录，方可认为是户主本人。
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沃尔夫山姆的真实身份是______。
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代替赵氏孤儿而死的婴儿真实身份是____。
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在系统中第一次新建客户，系统提示首先要设置好的两个信息是____________。
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推荐推广时，严禁违反客群______进件，严禁未充分核实客户信息真实性推荐，______须对客户授信承担后续风险责任。
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电话用户真实身份信息登记（简称“实名登记”)，是指电信业务经营者为用户办理_____、_______等入网
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处于非实名停机状态的用户，办理真实身份认证后，须立即为用户______
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使用居民身份证入网的客户，核验身份信息是否准确的平台称为：_______________。
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信息系统程序设计是_______阶段的重要工作，主要是程序员根据_______阶段的文档资料进行软件的编程工作。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按__保存（）
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在客户关系管理中，客户服务中心是企业收集客户资料、____的主渠道，可以全面接近市场和客户，收集客户的基本资料、偏好和关心的话题，为建立全方位的客户信息视图提供有效的素材。
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针对单个______或______用户进行实名登记，或______用户，经营业人员仅通过人证核查、辅助认证后，经系统合规性校验即可修改。
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根据《中华人民共和国网络安全法》，互联网新闻信息服务提供者未要求用户提供真实身份信息，或者对不提供真实身份信息的用户提供相关服务的，情节严重的，处________罚款。
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非自然人客户的“身份基本信息”包括哪些__ABCD__（）
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当根据__的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（）
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当根据下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存__年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存__年（）
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何__提供（）
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根据工信部实名登记工作要求，系统需记录客户是否进行实名登记以及进行身份信息核验方式的种类，便于细化后续管理，因此需要在系统中对客户资料增加不同的认证标识，即对于通过身份核验的所有客户均在系统中进行标识，标明认证通过的方式(如：二代证核验标识、工信部的用户登记信息核查平台核验标识)。标识种类包括：_____、______、_______、________、_________、________。
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______的基本职责是：集中统一的管理档案和有关资料维护历史的真实面貌为社会需要服务
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的 “ 身份基本信息 ” 包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和 ______ 。
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关于可疑交易报告反洗钱工作，应当勤勉尽责，合理采取________等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息（）
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存__年（）
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