《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。

相似题目

• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

  A . A、开立账户的金融机构或者发卡银行， B . B、收单行， C . C、办理业务的金融机构， D . D、境外银行的境内分支行。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

  A . 发卡银行 B . 办理业务的金融机构 C . 收单行 D . 总行

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• 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

  A . A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B . B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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• 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

  A . A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B . B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C . C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D . D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

  A . 13条 B . 15条 C . 17条

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）

  A . 金融机构同业拆借 B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C . 金融机构内部调拨资金 D . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

  A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B . 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C . 提前偿还贷款 D . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

  A . 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . 金融机构内部调拨资金

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• 下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

  A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）

  A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

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• 根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

  A . 金融机构同业拆借 B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D . 金融机构内部调拨资金

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？

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• 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

  A . 2003年3月1日 B . 2002年3月1日 C . 2004年3月1日 D . 2003年4月1日

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

  A . 武警招待所 B . 劳教局 C . 公安局幼儿园 D . 交通厅交通运输服务部

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

  A . 正确 B . 错误

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• 境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

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• 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。

  A . 客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。 B . 客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。 C . 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。 D . 发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。

  A . 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。 B . 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。 C . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。 D . 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

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• 中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。（)

  是 否

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()

  A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B金融机构内部调拨资金 C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D个体工商户50万元大额现金存取

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