商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
银行办理结售汇业务,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。
-
中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求,商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循()的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
-
汇款资金来源的审查:业务人员审核客户的汇款申请书及相关单证无误后,在处理业务之前,首先应落实客户账户是否有足够的头寸其资金来源主要有:()
-
银行办理单笔等值()万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,原则上可不审核交易单证,但对资金性质不明确的,银行应要求客户提交单证并进行合理审查
-
银行业从业人员应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下原则:()
-
商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理,按照代理协议的约定办理资金划转手续,遵循()的原则,不介入委托人与其他人的交易纠纷。
-
柜员收到客户交存的现金及存款凭条,应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改,大小写金额是否相符。
-
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“()”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
-
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。
-
银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。
-
商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力。()
-
受理和审查代收代付业务,要认真对业务合规合法性进行审查,审查后,银行有关部门应作出(),防止经办人员与客户串通。
-
银行业从业人员应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下()原则。
-
银行业从业人员应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下( )原则。
-
办理贴现时应认真审查贴现凭证“银行审批栏”是否有客户部门签注审批同意意见并加盖()签章。
-
银行出纳收款员收取单位解缴的现金,应认真审查的内容有现金解款单的日期、户名、账号、款项来源是否填写齐全、清楚,大、小写金额是否相符,凭证有无涂改等。( )
-
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性
-
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。
-
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险制度,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户()
-
客户申请开立个人银行结算账户,首先应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的()进行认真审查
-
根据《云南红塔银行对公即期结售汇业务操作规程(暂行)通知》办理对公即期结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定,遵循()原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务
-
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性A、正确
-
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。()
-
外汇管理规定要求,银行应当遵循“了解你的客户”原则,切实履行贸易融资真实性、合规性审查职责,积极支持实体经济真实贸易融资需求,防止企业虚构贸易背景套取银行融资。()
推荐题目
- 在停电设备上工作前,应做哪些工作?
- 获取审计证据要受到()等因素的影响。
- 在一个AutoCAD图形中,点只能有一种形状。()
- 年度信息披露是在每个财政年度结束之日起()个月以内,向投资者披露报告的。
- 环境中的主要致癌因素是()。
- 依据《砌体基本力学性能试验方法标准》中规定了砌体抗压试验之前应作外观检査,当有施工缺陷、碰撞或其他损伤痕迹时,应作();当试件破损严重时,应()该试件。
- 水上迫降,使用应急窗口无救生筏时的操作是()
- 农产品运输的方式按其交通路线的种类有(),(),()和()运输四种
- 患者,男,39岁。头痛、头晕1个月,高热、鼻出血1周,浅表淋巴结不大,肝可触及边缘,脾未扪及。血常规:红细胞1.8×1012/L,白细胞3.5×109/L,血小板20×109/L;骨髓象:红系和粒系各阶段比例大致正常.但未见巨核细胞。该病人最可能的诊断是
- 要使两组分通过平面色谱分离的先决条件是它们的()不同或()不同。