搂处置假名个人银行账户的基本规定，受理客户申请后，受理行应在（）日内以行内NOTES方式将疑似假名账户中止处置需求告知开户行
相似题目
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申请个人经营类信贷业务的客户应当同时具备以下（）；有明确的生产经营计划，有按期偿还贷款本息的能力；信贷业务发放前，在农业银行开立活期存款结算账户或银行卡账户，自愿接受农业银行信贷监督和结算监督；信用评分达到规定标准；能够提供合法、有效、足值的担保，原则上应能提供抵（质）押担保，符合信用贷款条件的除外等基本条件
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客户申请开立个人账户，可向银行出具哪些符合实名制规定的合法有效的证明文件（）
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根据中国人民银行营业管理部《关于个人名下银行账户开户及存款查询中相关问题的批复》规定，银行可受理个人客户凭本人有效身份证件，查询本人名下的银行账户及存款情况。
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操作员受理个人网上银行业务申请时，必须核对客户提供的信通卡账户信息和密码，保证账户（）。
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经办网点在受理个人客户仅凭本人有效身份证件，查询本人名下个人银行账户开户及存款情况申请时，必须坚持“集中受理、审慎处理和不介入纠纷”的原则。
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理财产品发售次日至认购资金扣款前，客户因特殊情况需要撤消认购的，向银行提出的申请，经总行个人金融部批准后，由（）受理撤消申请业务。
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按照总行制度文件要求，需要在受理客户个人贷款申请后，首先查询核实该客户的个人信用信息，并依据相关规定进行贷款申请的操作，如查询系统发现该客户在信息系统中无记录后，按我行制度规定还必须进一步查询（）系统。
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客户申请使用人民币对公一户通服务，应向我行提交对公一户通业务申请书，加盖公章，营业机构受理客户申请后根据规定进行初步审核，其中财政类客户开户必须符合（）对账户的管理要求。
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根据《中国农业银行法人客户信贷业务基本规程》（农银发[2007]340号）的规定，信贷业务的基本流程是：客户申请与受理→信贷业务调查（评估）→信贷业务审查、审议与审批→（报备）→信贷业务实施→信贷业务发生后管理→（不良信贷资产管理）→信用收回。
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营业网点受理个人网上银行业务申请时，须认真审查客户身份证件和账户凭证原件的（）和（）。
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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定，通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开（）类户或（）类户
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根据短信签约的基本规定，签约账户处于下列哪些状态时我社将不受理客户的业务申请？（）
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根据短信签约的基本规定，签约账户处于下列哪些状态时广东农信社将不受理客户的业务申请（）
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对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。
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开户银行受理存款人个人银行账户的存折、存单、银行卡等的挂失止付申请后，可与存款人约定在 个工作日内，为存款人补领新存折、存单、银行卡或支取存款。（）
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银行应当按规定履行客户身份识别义务，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
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客户申请冠字号码查询时，根据《广东华兴银行涉假人民币纠纷处置操作管理规定》，受理营业机构应填制《人民币冠字号码查询结果通知书》，第一联（），第二联
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除向本人同银行账户转账外，个人通过ATM机转账，在发卡行受理后（)，可以申请撤销转账。
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开户行应在受理核准类账户变更申请后的最迟（）将《变更银行结算账户申请书》、开户许可证及有关证明文件通过分行会计运营部报送当地人民银行。待当地人民银行核准变更申请后，为客户正式办理变更手续
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柜员受理后，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的真实性。同时，还应根据客户提供的身份证明文件和实际情况，灵活、随机询问与其身份信息相关的问题，核实开户人与其所提供身份信息的一致性。对于已在本行开立银行账户的个人，还应当询问其已开立账户的基本情况（）
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境外预约开户业务是指交通银行（）分行指定网点受理（）居民开立境内个人账户的申请，核实开户资料后，由交通银行境内分行指定网点为（）居民开立境内个人人民币账户的业务
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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险制度，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
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个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。（）
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受理行（或开户行）接到客户要求对疑似假名账户进行处置的申请后，要（）等方式对客户身份进行核实，，并采取必要的积极措施预防声誉风险事件发生