我行员工涉嫌参与、组织洗钱相关活动的，应评为（）风险
相似题目
-
有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
-
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
-
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
-
（）负责组织开展操作风险自我评估时涵盖洗钱风险的相关内容，督促业务部门防范洗钱风险。
-
洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的（）.
-
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
-
农行某网点员工接到公安机要求协助调查一宗涉嫌特大洗钱案的个人账户信息后，即把消息透露给当事人。按规定应给予（）处分。
-
各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。
-
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
-
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。
-
金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
-
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
-
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
-
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
-
以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
-
员工应积极参与公司组织的各种有益的（文体、社会）活动（）
-
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施（）
-
我行员工违反规定将反洗钱保密信息泄露给客户或其他人员的，应按照（）和（）等追究责任。构成犯罪的将移送司法机关，依法追究刑事责任
-
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
-
全员应参与（）活动，激励班组员工报告隐患风险或违章行为，以及主动报送本单位未掌握的违章行为、高级别风险或隐患
-
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
-
跨商业银行客户信息应用工作必须符合我行相关制度规定。违反规定的相关责任人员,将根据《员工违规行为处理规定（2014年版)》（工银规章[2014]79号)等有关规定给予相应惩处。涉嫌犯罪的，移交（)依法处理。
-
反洗钱业务条线部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱规定和我行反洗钱内控制度，应当根据（）配备专职或兼职反洗钱岗位人员。①业务实际②洗钱风险状况
-
根据反洗钱相关风险提示要求，对存款办理人及账户持有人在我行柜面、自助设备等全渠道办理无卡无折存款业务分别进行（）管控
推荐题目
- 工业企业厂界噪声测量方法中规定，用声级计采样时，仪器动态特性为什么？采样时间间隔为多少？
- 卵巢恶性肿瘤的主要临床症状是（）
- 昂科威，途观，翼虎，Q5的轴距，以下正确的分别为（）mm。
- 五（3）班的数学平均分是92分，高于平均分5分记作“+5分”，低于平均分3分记作（）。
- “道地性”是植物对其生态环境长期适应的结果，表现为不同环境下生长的药用植物，其药效不同。
- 在下列有关周围神经系统有髓神经纤维髓鞘的叙述中，错误的是
- 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须符合以下规定：（）
- 下列哪些情况会导致对汽车的需求增加（）。
- 霓裳快速配图工具引入了约2600万正版图片，支持手百、贴吧、浏览器三个媒体的单图、三图样式共10个信息流尺寸的配图，简单编辑即可一次制作并一键提交多组图片（）
- 四根梁的薄壁截面如图所示，当外力作用在梁的纵向对称面内使梁发生横力弯曲时，图______所示截面上的最大切应力不一定出现在中性轴上。