以下哪些行为明确属于柜台违规行为（）

相似题目

• 以下哪些行为属于严重违规行为（）

  A . 擅自在生产计算机上安装网络嗅探器、特洛伊木马等软件 B . 擅自将生产计算机接入外部网络 C . 擅自将光盘、软件、U盘插入系统计算机 D . 管理处通过数据备份专用移动硬盘对SCADA系统数据进行备份

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• 以下属于证件记分违规行为，且说法正确的有哪些？（）

  A . 未经空管许可，人员步行或驾驶车辆进入跑道、跑道敏感区、临界区的、主滑行道、跑道端安全地区、升降带、停止道、与跑道相连的滑行道 B . 人员、车辆、设备在飞行区内未按规定路线行走（驾驶），穿越滑行道的 C . 违反固体废弃物处理相关规定的 D . 未穿反光背心的

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• 柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）

  A . A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账 B . B、不按规定审核对账回执 C . C、不按规定处理存在问题的对账回执 D . D、对于开户后无款项发生或长期不动存款户，根据风险程度降低对账要求

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• 公安信息网下列哪些行为属于违规行为（）？

  A . 一机两用行为 B . 开设与工作无关的网站、页、FTP、BBS、博客 C . 在网站上发布反动宣传、密级文件、消极言论、淫秽图片、不良图片

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• 下列哪些行为属于违规同业拆借行为？（）

  A . 不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务 B . 在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务 C . 双方通过转账方式完成资金清算 D . 拆借合同到期后又展期

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• 以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）

  A . A、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息 B . B、代客户签名、设置/重置/输入密码 C . C、柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告 D . D、利用客户账户过渡本人资金

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• 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（）

  A . 坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书 B . 应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金 C . 委派会计（授权经理）在授权过程中都应听从网点负责人的指令 D . 柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告

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• 在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）

  A . A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。 B . B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。 C . C、不确认客户真实意愿授权办理业务 D . D、不审核凭证授权

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• 下列行为哪些属于业务授权方面违规行为？（）

  A . A、不确认客户真实意愿授权 B . B、不审核凭证授权 C . C、不核实业务授权 D . D、超权限授权

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• 下列哪些行为不属于违规行为（）。

  A . 同一会员开两家店铺并且发布完全相同的商品 B . 同一会员开一家店铺并且发布大量重复的商品 C . 同一会员开两家店铺并且发布不同的商品 D . 同一会员开一家店铺并且发布各种不同的商品

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• 以下哪些属于Hao123联盟禁止的违规推广行为？（）

  A . 通过嵌套等方式推广hao123 B . 未判断用户首页是否是百度或hao123页面，篡改用户首页 C . 通过程序或插件等任何手段将用户首页强行设定为hao123页面，且不能修改 D . 非合作网址跳转至hao123页面

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• 金融机构违反利率政策和管理规定，擅自提高、降低或变相提高、降低利率吸收存款和发放贷款的，根据有关规定，对有关人员应如何给予行政处分。以下具体行为哪些是属于上述违规行为（）

  A . 金融机构领导成员参与决策，授意、指使或组织实施的，对主要负责人及起主要作用的领导成员给予行政撤职以上处分，对其他领导成员给予行政记大过以上处分 B . 金融机构业务部门负责人参与决策、组织实施的，给予行政撤职处分 C . 业务经办人员对违法违规行为不抵制、不报告的，给予行政警告直至记大过处分 D . 金融机构设立存款单项奖，将存款单独作为考核指标与职工个人工资、奖励及其他个人利益直接挂钩，对机构主要负责人给予行政记大过以上处分 E . 金融机构领导成员明知违法违规情况，但不予制止、不报告的，给予行政记大过以上处分

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• 淘宝论坛发帖规则，以下哪些不属于违规行为?

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• 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》，以下哪些明确属于柜台违规行为？（)

  A．坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书 B．应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金 C．委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令 D．柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告

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• 以下属于证件记分违规行为，且说法正确的有哪些（）

  A．未经空管许可，人员步行或驾驶车辆进入跑道、跑道敏感区、临界区的、主滑行道、跑道端安全地区、升降带、停止道、与跑道相连的滑行道 B．人员、车辆、设备在飞行区内未按规定路线行走（驾驶），穿越滑行道的 C．违反固体废弃物处理相关规定的 D．未穿反光背心的 此题为多项选择题。

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• 在AE平台上，以下哪些行为属于交易违规？（）

  A．严重货不对版 B．虚假发货 C．违背承诺 D．恶意骚扰

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• 以下属于证件记分违规行为，且说法正确的有哪些（)

  A．保障作业车辆在等待航空器入位时，驾驶员未随车等候的 B．保障作业车辆、设备在等待航空器入位时，未制动或固定的 C．保障作业车辆、设备在等待航空器入位时，有液压装置的保障作业车辆、设备，未将其液压装置处于回缩状态的 D．航空器未完成安全靠泊，廊桥操作人员或客梯车驾驶员操作廊桥或客梯车对接航空器的

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• 以下哪些行为属于定点零售药店的违规行为（）

  A．无正当理由留存.盗刷、冒用参保人员社保卡 B．串换药品.耗材、物品等 C．伪造.涂改处方，虚开发票、提供虚假发票 D．为非定点零售药店等机构提供票据或刷卡记账服务 E．转卖已报销的药品

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• 基于对轻微违规行为定义的理解，下列选项中哪些属于轻微违规行为（)。

  A．办理贷款业务时，违反信贷业务规定，客户主体资格存在瑕疵 B．办理贷款业务时，违反信贷业务规定，未识别出客户真实贷款用途，但贷款资金用途类材料和证明齐全 C．办理个人存款与结算业务时，违反人民币存款与结算规定，违规办理止付(银行内部差错、急付款、商易通和POS等设备押金、有权机关要求办理的除外) D．办理商业汇票承兑业务时，违反商业汇票承兑业务规定，审批意见不完整或相关人员未签字或未按规定填写审批决策意见通知单，未造成不良后果

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• 以下哪些行为属于公司授信问题资产责任认定授信调查环节的违规行为（）

  A．未发现或反映借款人经营、管理、财务、资金流向、预警信息等各种影响还款能力的风险因素，致使授信调查报告部分内容失真 B．未及时揭示客户实际控制人信息，应纳入集团客户统一授信管理而未纳入 C．对额度不合理的过度授信方案，未进行审慎论证或提出针对性的额度调整方案，导致形成问题资产 D．未及时发现表内外授信业务贸易背景真实性存在瑕疵

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• 人像稽核，以下哪些属于A+恶意违规行为（）

  A．上传图像非本人照片 B．人像翻拍 C．人像模糊 D．人像存在手持证件

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• 以下哪些投诉原因属于严重违规行为？（)

  A．滥发信息 B．泄露他人信息 C．骚扰他人 D．骗取他人财物

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• 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》，柜台业务授权方面，不得存在以下行为（）

  A．不确认客户真实意愿授权 B．不审核凭证授权 C．不核实业务授权 D．超权限授权

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• 以下哪些属于“与未授权企业、个人合作”违规行为（）

  A．与未完成加盟流程的加盟企业或个人合作租售及衍生业务 B．与签署了加盟协议暂未到达生效时间的加盟企业或个人合作租售及衍生业务 C．与同业经纪人进行合作，获取平台没有的资源 D．出租同业的全程房或帮助同业出租或出售房屋，不论是否获利

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