省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由()审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单()不统一下发。
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被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
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深创业板市场的重点监控账户名单由深交所确定,同时根据定期评估重点监控账户参与重点股票交易、异常交易发生频率等情况进行调整,并通过书面函件、会员业务专区等方式通知会员。()
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项目综合管理的关注重点是项目各组成部分和参与要素之间交互界面的识别、监测和控制,这些交互界面一般包括()等。
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银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
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各同城网点机构必须要按照()的有关规定认真审核票据和结算凭证,保证其合法有效,对不符合要求的一律不得受理,审核无误后,交录入人员进行数据信息的录入。
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要求各单位值机员处理偷逃费车辆时,若是车牌照黑名单,录入车牌照信息,则无需输入实际通行卡卡号,现统一规范输入通行卡卡号()。
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分行会计部审核、调整、汇总整理后,于每季度结束后()个工作日内将高风险等级客户名单下发给各支行。
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对列入重点关注名单或“黑名单”的,各单位应在列入后5个工作日内将名单信息归集至()。
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“黑名单”失信主体完成失信行为纠正,从“黑名单”移出后,进入“重点关注名单”进行动态监督管理,观察期为()个月,()个月内无失信行为发生,退出“重点关注名单”。
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限期治理的重点排污单位名单,由国务院环境保护行政主管部门商四省人民政府拟订,经()审核同意后公布。
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“重点关注名单”发布后()个月内,未提出信用修复申请,拒不进行失信行为纠正的失信主体,报国家发展改革委,列入“黑名单”,按照《国家发展改革委国家能源局关于加强和规范涉电力领域失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见》管理。
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市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出,或无明确整改期限的未能在()内完成整改并退出,或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单,应按照规定程序列入“黑名单”。
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客户曾参与分拆结售汇行为,已被外管局或我行纳入“关注名单”管理,关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年()
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市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出,或无明确整改期限的未能在3个月内完成整改并退出,或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单,应按照规定程序列入“黑名单”。()
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绿色通道车辆特情处理流程:预约平台将省联网中心审核通过的退费申请发至部联网中心ETC客户服务系统,客户服务系统生成退费工单并流转至相关参与方,发行服务机构、各途经省联网中心和出口省联网中心根据退费工单按业务要求进行处理()
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无卡车辆需按照标准赔偿 CPC 卡工本费,收费站需及时将丢失的 CPC 卡卡号录入灰名单。若在30天内找回卡,且不影响卡片再次使用,收费站可退还 CPC 卡工本费,并解除灰 名单,解除的卡号需于()小时后再投入路网使用
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“黑名单”失信主体完成失信行为纠正,从“黑名单”移出后,进入“重点关注名单”进行动态监督管理,观察期为5个月,5个月内无失信行为发生,退出“重点关注名单”。()
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对发现信用黑名单信息录入有误或证据不足需追加完善证据链时,应通知原信用黑名单录入审核单位重新核实后按相关流程进行()等操作。
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根据《收费公路联网收费运营和服务规程(2020)》(征求意见稿),稽核发起后,将符合追缴行为的车辆与相应的逃费记录在部级系统自动生成追缴名单,录入追缴名单的车辆应提供信息,主要包括等()
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市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出,或无明确整改期限的未能在9个月内完成整改并退出,或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单,应按照规定程序列入“黑名单”。()
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重点关注名单类型中临界车型车种类包括各种介于()、()分界值的车辆等。
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各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测,确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列,要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况()
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根据收费公路联网收费运营和服务规程稽核业务补充细则(2020)(征询意见稿),对证据确凿且现场已完成补缴的重点关注名单车辆,在省级稽核管理系统进行证据链补充申请为追缴名单后进行补缴登记,同时上传补缴证明发起补缴流程,并审核通过后稽核管理系统自动更新为已补缴车辆名单类型,对未进行补缴登记的重点关注名单车辆,系统将保存记录后,如无逃费行为证据的,稽核管理系统将自动进行重点关注名单车辆转为正常车辆()
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各单位车辆维修地点应通过()指定,经办人员凭原始发票、维修清单等相关资料,经单位车辆管理部门负责人审签、财务部门审核后,按经费审批权限报批。
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