中国银行业协会自律工作委员会有权对银行业金融机构及其从业人员履行《中国银行业从业人员流动公约》的情况进行监督检查。()
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依照法律、行政法规地规定,()有权查询涉嫌金融违法地银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人地账户。(银监法第41条)
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中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示()否则,金融机构有权拒绝。
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中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
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中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。否则,金融机构有权拒绝
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银监会有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
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中国银行业监督管理委员会及其派出机构可以对( )采用多样化的方式进行调查。
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中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,金融机构有权拒绝。
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经国务院银行业监督管理机构或者()负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
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中国人民银行应当做好对境外机构在银行间债券市场的交易结算等行为的自律管理工作。()
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《银行业监督管理法》第四十一条规定,经中央银行批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。()
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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝。
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银行业金融机构、其他单位和个人对银监会及其派出机构作出的行政处罚,享有陈述权、申辩权;对行政处罚不服的,有权依法()
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中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员不得少于()人否则金融机构有权拒绝。
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《银行业监督管理法》第41条规定,经中央银行批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。()
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经国务院银行监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及其工作人员以及关联行为人的账号;对涉嫌转移或者隐匿违法资金的,经银行业监督管理机构负责人批准,可以申请司法机关予以冻结()
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金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出()
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