新契约审核人员应核对并留存投保人和被保险人、受益人的有效身份证件，并由审核人签署 ABC（）
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在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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在被保险人或者（）请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
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根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》要求，对赔款金额为人民币（）以上或者外币等值（）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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承兑申请人办理承兑手续时，应填制“银行承兑汇票领用单”，加盖（），并经公司业务部审核。营业部门人员应严格审核领用单上的签章且与企业留存的签章核对相符。
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对于保险费金额（）且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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保单持有人到农行营业网点申请办理授权转账兑付满期保险金业务的，需向农行营业网点提供的材料包括（）等。网点经办人员在对客户身份和相关单证审核无误后，留存客户的保单正本，保险金转账授权书或申请书，委托授权书和投保人，被保险人身份证复印件，农行存折（卡）复印件等各一份。
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对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记（）、法定继承人以外的（）的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
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对于保险费金额（）且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
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对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险（）的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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关于保险业务管理相关的“外包”服务，以下说法正确的是（）。 ①保险公司将一些自身运营成本过高的服务项目外包给第三方 ②契约管理环节包括受益人资格审核和登记 ③客户服务环节包括通知客户并承办续保手续 ④理赔管理环节包括理赔审查
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按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
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在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
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对于单个被保险人保险费金额（）且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
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在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对（）或者（）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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单个被保险人保险费金额（)以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额（)以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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在寿险契约保全中，保险人对客户交费方式、交费期间、领取方式等项目的变更以及变更投保人(受益人)、增减保额、增加或取消保险责任条款，对合同内容做补充告知等提供服务，这些服务所涉及的寿险契约保全属于()
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根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定，新契约投保时指定直系亲属为受益人的，则无需提供受益人的身份证件复印件。（)
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