金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,将处以以下哪项处罚?()
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对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构,中国人民银行可以()
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
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未按规定履行客户身份识别义务的金融机构,由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的处()。
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()
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未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万以上五十万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()以下罚款
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门可以处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以一万元以上五万元以下罚款。
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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
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《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
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金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,处()罚款。
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节重的,处()
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充()
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根据《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的,情节严重的,处人民币20万元以上()万元以下罚款
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《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
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反洗钱法规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处()以上()以下罚款
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
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LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处罚款()
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以对其处以最高五十万元的罚款。()
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对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构,监管机构可以()
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