金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,责令金融机构()或者吊销其经营许可证。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、(),金融机构应当重新识别客户。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是()。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()解释。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括()。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构:()
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。
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金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,取消金融机构()的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的?
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括。()
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
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从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是()正式实施的。
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对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》说法正确的是:()
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保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。()
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客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保
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下列哪些说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》的规定?()
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