收回存款证明9102交易，强制核准时需要审核下列哪些要素（）

相似题目

• 内部账转无折客户账冲正21151交易，对私业务因客户原因引起的冲正，强制核准时需拍摄凭证有（）。

  A . 存折扉页 B . 原业务交易交易单 C . 客户有效身份证件 D . 5万以上提供办理人有效身份证件

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• 广东农村信用社开立存款证明的交易处理中，提前交回资信证明书的，柜员操作“〔009102〕收回存款证明“交易后应操作以下哪一项交易查询资信证明书是否收回状态？（）

  A . A.“〔009101〕开立存款证明“ B . B.“〔009102〕收回存款证明“ C . C.“〔009103〕查询存款证明“ D . D.“〔021037〕通用无折转账收费“

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• 对于资产变现专用外汇账户资金入账时，如同一笔交易需分多次入账，下列哪些资料只需首次入账核准时提供：（）。

  A . 对于需经商务（或行业）主管部门批准的资产变现交易，应当提拱该笔外汇收入所对应交易的商务（或行业）主管部门批复文件。 B . 股权（或资产）转让协议或其他有效交易凭证。 C . 境内被收购企业最近一期审计报告或有效的资产评估报告。 D . 银行出具的外汇到账通知书或证明文件

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• 单一额度核准时使用的交易码是（）。

  A . A、62000 B . B、62012 C . C、62074 D . D、62078

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• BGL账户金融类交易核准时，检查（）

  A . 业务背景是否真实、原始纸制凭证和业务传票是否有效 B . 经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续 C . 交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整 D . 以上都对

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• 个人客户基本信息维护67010交易，需后台核准时，需审核的要素有下列哪一项（）

  A . 信息录入是否对 B . 信息修改是否与客户提供的资料相符，客户本人办理 C . 非工作日发生的理由是否成立 D . 有权人签字

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• 下列何种情况下，银行要收回原来向客户开出的所有存款证明（）

  A . 客户要求对开立存款证明的账户提前解冻 B . 客户要求对同一笔存款延长冻结期限 C . 原存款证明已经到期 D . 客户要求更改金额

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• 银行汇票/本票重打29050交易，强制核准时需拍摄的凭证有（）

  A . 原汇票/本票（加盖“作废”戳记） B . 原申请书 C . 29011明细查询 D . 重打原因说明

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• 卡密码挂失（返回）37389交易，强制核准时需拍摄（）

  A . 借记卡 B . 借记卡及帐户资料信息 C . 本人身份证及联网核查 D . 挂失申请书

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• 建立透支详细资料2010交易，对公强制核准时，需审核的要素是（）

  A . 审核账号、利率、额度、日期是否录入正确，有权人签字 B . 存折与原交易凭证的账号户名是否相符 C . 审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符 D . 证件资料与客户提供资料的一致性

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• 存款证明撤销交易，发出的通知书必须全部收回，“证明书编号”必须录入“个人存款证明书”中（）凭证号码。

  A . 最大 B . 最小 C . 任意

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• 存款人因需要在异地开立单位银行结算账户，除出具在本地开立相应性质的单位银行结算账户规定的有关证明文件外，还应出具下列哪些证明文件（）

  A . 经营地与注册地不在同一行政区域的存款人，在异地开立基本存款账户的，应出具经营地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明 B . 异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同 C . 因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，在异地开立专用存款账户的，应出具隶属单位的证明 D . 因结算需要，在异地办理个人结算账户的，应出具规定的个人有效身份证件

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• 存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后需要退还资金，出具了工商或政府有关部门的证明，但无法提供银行出具的验资相关证明资料，开户行应审核（）资料

  A . 工商或政府有关部门不予核准登记或不予核准增资的证明文件 B . 经全部出资人签章的退资书面申请。申请书上写明无法出具银行资料的种类及原因，并声明由此引起的一切损失由出资人自行负责 C . 全部出资人到场并出具身份证明原件 D . 撤销银行结算账户申请书，经全部出资人签字，增资验资的还须经增资单位签章

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• 重空止付29166交易，对私业务强制核准时需拍摄（）

  A . 挂失申请书 B . 挂失人身份证件及联网核查 C . 审核授权画面要素是否齐全 D . 账户资料查询

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• 无折现金取款1060交易（公司部），金额超限额需后台核准时，要审核要素有（）

  A . 票据填写是否符合要求，背书是否合规；涉及验印的是否按要求核验印鉴，大额须双人验印，有权人签字 B . 账号、金额录入是否正确 C . 有效证件是否齐全，与客户提供资料的一致性 D . 如为兑换是否符合外管规定

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• 9071交易用于为需要开立存款证明的个人客户打印出华夏银行开立的存款证明，一张存款证明上最多可列印（）个账户。

  A . 3 B . 4 C . 5 D . 6

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• SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易，因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时，需拍摄的凭证有（）

  A . 账户人及代理人身份证件及联网核查信息 B . 原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件；原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认 C . 如为售汇提供购汇申请书 D . 是否调取场景

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• 广东农村信用社存款证明到期前的相关处理中，遗失资信证明书补发的，应先操作以下哪一项交易查询遗失的资信证明书是否已经收回（）？

  A . “〔009103〕查询存款证明“ B . “〔009101〕开立存款证明“ C . “〔009102〕收回存款证明“ D . “〔000450〕交易查询“

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• 现金兑付旅行支票20064交易，需后台核准时要拍摄的凭证有（）

  A . 即期汇率优惠申请表 B . 旅行支票 C . 转入帐户存折扉页 D . 客户本人有效证件及联网核查

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• 机构现金领入21011交易，强制核准时，需拍摄的凭证有（）。

  A . 客户委托申请书或销户申请书 B . 现金上缴单、现金装箱单 C . 错账冲正传票 D . 原外币兑换水单

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• 倒推日有折现金存款5010交易，强制核准需核准时，需审核的要素有（）

  A . 倒推日冲正原因是否合规，审批是否有权签字人签字 B . 存折与原交易凭证的账号户名是否相符 C . 原交易凭证是否存在错误，倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字 D . 审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

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• 存款证明收回时，（）账户需要手工解除冻结。

  A . A、通知存款 B . B、整存整取 C . C、凭证式国债 D . D、定活两便

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• 银行在办理保证金作为交易款项划转至境内接收方账户时，需要审核（）用以证明土地竞标成功。

  A . 企业招投标文件 B . 土地管理部rJ出具的成交确认文件 C . 企业加盖公章的确认书 D . 入账凭证

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• 存款帐户转账提前还款11044交易，对私还款判断还款帐户与贷款帐户所属客户号不一致需后台核准时，需拍摄的凭证有（）

  A . 提前还款批准书/账务处理通知书；还款凭证；5万以上提供客户证件及核查 B . 提前还款批准书/账务处理通知书；还款凭证 C . 提前还款批准书 D . 还款凭证

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