双人上门核实环节的风险主要表现在()。
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采购环节的主要风险表现在以下()方面
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因()等原因,对于需要客户本人亲自办理的业务,而本人不能前来的,可由本人出具授权委托书,通过公证或银行双人上门调查等方式核实客户有关情况后由授权代理人代为办理。
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柜面业务中柜员尾箱风险主要表现在哪些方面或环节?
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对于银行优质客户(经分行零售业务部审批确定),批量开立活期一本通的,由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的,可以由()上门核实无误后,在复印件上注明“与原件核对一致”的字样,并由上门核实人员双人签字确认,从而明确原件审核责任。
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柜面理赔人员在接待上门投诉的客户时,应详细询问(),了解客户投诉关键环节、对象、需求,根据相关规定核实投诉真实性,积极与相关部门协调配合,妥善解决问题,避免矛盾激化和投诉升级。
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征信查询环节的风险主要表现在()。
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因()等原因,客户本人不能亲自办理补领新存款凭证(存单、折)、密码重置等业务的,可由本人出具授权委托书,通过公证或银行双人上门调查等方式核实客户有关情况后由授权代理人代为办理。
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基层网点主要负责人()应查库一次,并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
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客户本人因严重老弱病残等原因不能亲自办理补领新存款凭证(存单、折)、密码重置等业务的,可由本人出具授权委托书,通过公证或银行双人上门调查等方式核实客户有关情况后由授权代理人代为办理。
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因严重老弱病残等原因,客户本人不能亲自办理补领新存款凭证(存单、折)、密码重置等业务的,可由本人出具授权委托书,通过公证或银行双人上门调查等方式核实客户有关情况后由授权代理人代为办理。
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双人见客谈话环节的风险主要表现在()。
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开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理,确有需要的,本着“了解你的客户”,“了解你的客户业务”原则,经所在部门领导书面同意,初审部门可双人上门办理账户业务,并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。
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营业经理监督上门服务人员(双人)在监控下与接收柜员共同开箱(袋)拆封,并进行()核对。
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因重症导致无民事行为能力而无法出具授权委托书的,又急需资金用于治疗疾病的,代理人(直系亲属)可持医院证明、直系亲属证明、客户本人及代理人有效身份证件办理,经银行双人上门调查核实后,将所需存款直接转入医院指定账户。
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商用房贷款受理与调查环节风险点的主要表现不包括()。
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清收人员双人上门实地催收,其中一人为主要清收人员,另一人为辅助清收人员。主要清收人员原则上为()
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线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。()
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注册资金在()以上的单位,由我行正式员工双人上门核实开户意愿
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上门服务的业务人员及营运人员双人在相应账户资料上共同签署()确认
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离岸账户开立时必须由一名客户经理,一名中后台工作人员进行双人上门核实()
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个人账户上门核实操作规定,由核实人在法定代理关系证明文件复印件上注明核实时间、地点、核实结果并双人签字确认()
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同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实,对开户意愿进行了严格审核,开户完成后即可办理付款业务。()
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各分支行主要负责人应指定双人上门,一名客户经理、(),在《客户经理代交印鉴卡审批单》明确记录人员工号、姓名、岗位,与客户进行已加盖预留印鉴印鉴卡的交接工作。