中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。

相似题目

• 各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.

  A . 执行客户身份识别制度的情况； B . 反洗钱工作机构和岗位设立情况； C . null； D . 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况； E . 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

  查看最佳答案

• 反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

  查看最佳答案

• 各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。

  A . 反洗钱内部控制制度建设情况； B . 反洗钱工作机构和岗位设立情况； C . 反洗钱宣传和培训情况； D . 反洗钱年度内部审计情况； E . 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

  查看最佳答案

• 各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

  A . A、稽核监督部门 B . B、内控管理部门 C . C、会计结算部门 D . D、计划财务部门

  查看最佳答案

• 人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。

  A . A、上年的12月1日至当年11月30日 B . B、1月1日至12月31日 C . C、上年的12月31日至当年11月30日 D . D、上年的11月1日至当年12月31日

  查看最佳答案

• 各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。

  A . 旬； B . 月； C . 季； D . 年

  查看最佳答案

• 反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

  A . 洗钱 B . 恐怖主义活动 C . 暴力活动 D . 其他违法犯罪活动

  查看最佳答案

• 保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。

  A . 反洗钱内部控制制度的方案；真实性和效率性 B . 具体的反洗钱内部控制制度；完整性和有效性 C . 反洗钱内部控制制度；真实性和效率性 D . 反洗钱内部操作流程；完整性和有效性

  查看最佳答案

• 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。

  A . A、合法 B . B、合理 C . C、效率 D . D、保密 E . E、审慎

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员不得少于（)人否则金融机构有权拒绝。

  A.5 B.10 C.1 D.2

  查看最佳答案

• 国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 《晋商银行反洗钱管理办法》规定，在履行客户身份识别义务时，发现以下情形的，应当及时报告反洗钱管理部门，经总行审定后，提交电子可疑交易报告，并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

  A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件 B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息 C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息 D．客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

  查看最佳答案

• 分支机构、总行营业部、各县域支行应成立独立的以行长为组长，以副行长为副组长的领导小组，分支机构、总行营业部的反洗钱办公室设在财务会计部，县域支行反洗钱办公室设在营业部（）

  是 否

  查看最佳答案

• 中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在15个工作日内向金融机构反馈。（)

  是 否

  查看最佳答案

• <中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

  查看最佳答案

• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

  A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

  查看最佳答案

• 反洗钱工作考核评价范围为总行部门及分支机构（）

  是 否

  查看最佳答案

• 全行各级分支机构反洗钱系统用户应避免出现（）

  A．冗余用户 B．非实名用户 C．超权限用户 D．一人一账号

  查看最佳答案

• 为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)

  A．过去一年 B．本年度 C．过去30天 D．历史

  查看最佳答案