信用社工作人员持有客户存折、密码或印章,扣留应返还客户的资料,盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查,查看是否持有他人存折(单、卡)、证件、印鉴等物品。()
相似题目
-
客户提交伪造、涂改的存折(单、卡),利用银行(信用社)防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等,诈骗银行资金,这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。()
-
客户更换存折,需要返还内页的,将内页返还后,“存折内页已交付客户”章应该加盖在()?
-
当客户新开活期一本通存折或了解到客户只持有存折,并经常通过柜面办理小额存取款交易及缴费业务,个人业务顾问应向其推荐()。
-
客户在异地营业窗口取款()元(含)以下的,凭存折或卡、密码即可办理。(五级、四级)
-
客户办理密码、存单(折)双挂失时应视同分别办理密码挂失和存折挂失业务,应向客户收取手续费()元。
-
严禁员工以银行名义代客理财,代他人保管存单、存折、银行卡密码重要空白凭证、有价单证、票据、印章、网银K宝、有效身份证件及重要物品等。
-
存折密码锁定指客户操作电话银行或营业网点电子银行业务时连续()次输错存折账户密码,综合业务系统会对该账户作密码锁定处理。
-
信用社工作人员利用工作之便,盗用客户印鉴卡片,私刻印章,或私自更换企业印鉴底卡,使用加盖假印鉴的借记凭证转账,侵占、挪用客户资金的风险防控要点有()
-
对个别VIP客户,理财中心工作人员可接受客户委托,替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券协议书、印章等文件和物品。()
-
储户遗失存单、存折、印章、遗忘密码,必须持本人身份证明办理挂失手续。本人身份证明是指()
-
严禁私自代客户保管存折/单/卡、网银身份认证工具/密码、()、印章、印鉴等物品
-
个人客户办理电子银行密码重置,须提供()和本人注册账户的银行卡或活期存折原件一份。
-
()信息,代客签名、设臵/重臵密码、操作电话/网上银行业务,或利用工作之便私自查阅客户和交易资料。
-
对个别VIP客户,理财中心工作人员可接受客户委托,替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品。
-
租用人或代理人所持的印鉴遗失或密码遗忘,泄露,应主动持有效证件到信用社()。
-
电话银行客户在柜面或自助渠道进行查询密码重置后,该存折或卡的转账功能不变。
-
密码汇款是指持有借记卡/存折的银行个人客户通过柜台、网银、手机银行、自助终端发起人民币汇款交易,将一笔款项汇给指定收款人,并设定验证方式。()
-
客户持异地农村信用社(农村商业银行、农村合作银行)的银行卡或存折在柜台办理账户余额查询时,()输入密码。
-
对个别VIP客户,理财中心工作人员可接受客户委托,替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品。()
-
根据银行内部规章制度,如存折持有人不知道取款密码,是不能办理或代为他人办理取款手续的。
-
经过客户允许,员工可以代客户保客银行卡、存折、存单、重置密码、签约网银等业务()
-
违规接受客户委托,替客户保管存折、存单.银行卡/密码、网银用户名/密码、手机银行用户名/密码、Key盾或Key令、有价证券、协议书、印章、身份证等文件和物品的,给予责任人()。
-
严禁信用社工作人员替客户保管存折,严格禁止柜员自行办理本人业务或通过掌控他人存折周转、过渡客户资金()
-
客户持已销户凭证或已挂失补发的原凭证办理业务时,柜员在存折/单上()和加盖业务用个人名章后返还客户
推荐题目
- 通话质量差的原因有那些(至少4种)?
- 保持正规瞭望的目的是()。
- 患者男,58岁,因“反复关节肿痛15年,夜尿增多1年”来诊。患者15年前饮酒后出现左足第1跖趾关节肿痛,不能行走,数天后自行缓解。以后每年发作2~3次,多于酒后发作,逐渐累及双踝、双腕及双手指掌指及指间关节,服用吲哚美辛后好转。5年前出现手、足及耳郭皮下结节,呈黄白色,破溃后有白色糊状物溢出。1年前出现夜尿增多,每晚5~6次,伴眼睑轻度水肿。实验室检查:血尿酸770μmol/L,血尿素氮12.3mmol/L,血肌酐182μmol/L,尿蛋白(+)。彩色超声:双肾泥沙样结石。该患者的临床诊断是()
- 集线器运行OSI模型的()。
- 一端有两个及其以上列车运行方向,在办理闭塞(预告)及下达接发列车命令时应注重什么?
- 简述丧葬民俗的内容。
- 成多禄写的描写家乡山水的诗有哪些?
- 企业安全生产费用按规定使用,不得挤占,挪用,优先用于?()
- 员工对奖惩事项或问责结果有异议,可在结果公布之日起()工作日内进行申诉或反馈。
- 刘备的性格特点