集团客户实际控制人（或法定代表人、持股10%以上的个人股东）个人向华夏银行申报经营性授信，（）。
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厂仓银业务项下，为防范客户不按期付款提货的风险，可视情况要求核心企业承担“回购责任”，并可视情况要求客户追加额外担保，对于客户为民营企业的也可视情况要求其法定代表人或实际控制人提供个人连带责任保证。
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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构应立即中止为客户办理业务。
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首次公开发行股票网下配售时，发行人和主承销商不得向下列对象中的（）配售股票。 Ⅰ.发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工 Ⅱ.主承销商及其持股比例5%以上的股东 Ⅲ.承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工 Ⅳ.过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
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对于实际控制公司或控制人不在江苏银行经营辖区的集团客户，可以暂不实行集团客户授信。
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虽存在股权控制或关系人控制，但没有或无法取得集团合并会计报表的集团客户。以上描述的是（）的特征。
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小企业客户准入要求企业经营者或实际控制人从业经历在（）年以上，素质良好，无不良个人信用记录。
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对持股比例不大且实际控制的子公司，坚持以管资本为主，集团公司依法行使（）等出资人权利。
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由某一集团成立持股公司，由该公司控制或收购两家以上的若干银行的组织制度是（）。
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温州银行金鹿生意贷个人经营性贷款管理办法规定，借款人包括经营企业实际控制人、法定代表人、股东、合伙人或实际持股人、个体经营户、自由执业者。
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《淮北矿业集团关于深化改革创新的意见》提出，对持股比例不大且实际控制的子公司，坚持以管资本为主，集团公司依法行使（）等出资人权利。
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发行人应披露控股股东及实际控制人的名称或姓名，前（）名股东的名称或姓名、持股数量及持股比例。
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企业应在募集说明书中披露控股股东和实际控制人的基本情况及持股比例。实际控制人应披露到最终的国有控股主体或自然人为止。（)
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民营性质的法人类客户申请信用贷款的，农村合作金融机构应追加其法定代表人、前______大股东或股权占比10%以上的股东作为连带责任保证人。
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昆仑E贷要求法定代表人或实际控制人及其配偶承担连带责任保证（）
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借款人为个体工商户及小微企业法定代表人、小微企业实际控制人的，办理普惠金融“鑫快捷”业务时抵押物须为借款人、背景企业股东或以上自然人的配偶、子女拥有的房产（）
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"在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有（）
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如法定代表人、实际控制人、受益所有人或关系密切人涉及外国政要（）
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上市公司实际控制人持股比例在多少比较好（)。
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企业客户已办理授信的，其法定代表人、实际控制人、企业集团客户及其他关联方贷款，实际为该企业使用的，应纳入该企业授信额度统一管理、控制。---信贷综合题（）
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在充分评估下述单位客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
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（）下列哪些非自然人客户可以在义务机构在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
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上题的实际控制人小明持股比例处于（)。
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在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以简化识别受益所有人，并将法定代表人或实际控制人视同为受益所有人的是：（）
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在充分评估客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人的非自然人客户包括（）
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