根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）
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根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）
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《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》规定委派会计（授权经理）轮岗期限最长不超过（）年。
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《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发〔2012〕127号）文件关于轮岗的规定哪个是不正确的（）
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根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。
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根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。
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按照银监会《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要求提高营业机构委派会计（授权经理）的轮岗要求，轮岗期限最长不超过（）年。
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按照银监会《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，柜员轮岗期限以年度为限，轮岗率要求达到（）
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银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
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银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（）
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根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要全面落实委派会计（授权经理）在营业机构的（）等职能。
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《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户，要求（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执。
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根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年（）工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。
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根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（）
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要充分认识案件防控工作的（），坚持把防控案件风险放在更加重要的位置，以强化内控管理为抓手，切实履行案防主体责任，恪尽职守，守土有责，常抓不懈，坚决遏制大要案的发生。
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根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》，以下哪些明确属于柜台违规行为？（)
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根据《中国银监会办公厅关于推进大型商业银行普惠金融事业部设立工作的通知》要求，为确保普惠金融改革实效，要严格落实__的要求（）
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《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》要求，案发层级机构领导应当参与具体案件问责工作（）
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《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发〔2012〕127号）中，《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，银行柜员按一般原则，轮岗期限不超过年
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根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发【2012】127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视（）
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根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定，对于落实整改意见不到位、内控管理依然薄弱、再次发生重大案件（风险）的银行业金融机构，将采取行政处罚或审慎监管措施（）
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根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要持续优化内部保卫、监察、法律、合规、风险、保全、内审、稽核等案防部门的组织架构和职责，强化对案防职能的条线管理，实行条线主导、‘双线’报告。（)
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根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求，各银行业金融机构要认真履行自身职责，切实落实__等各项工作要求，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，坚决守住不发生系统性风险底线（）
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银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，为提高营业机构委派会计（授权经理）的轮岗频率，轮岗期限最长不超过__年（）
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