交易类业务是的主要风险来源（）
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根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，下列不属于资金投向最终标的为非公开市场交易债权类产品的是（）。
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衍生品交易业务主要风险点包括（）。
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根据《湖北省农村信用社2015年风险管理计划》的要求，根据所有当前和未来潜在的操作风险及其性质，按不同分类对各类风险点进行排查，按（）分类，主要包括公司金融业务、交易和零售业务、零售银行业务、商业银行业务等八类主营业务。
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拆入资金的来源、规模、期限及利率不合规属于同业拆入业务主要风险点中的（）
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根据《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定：银行业金融机构从事风险计量、监测和控制的工作人员必须与从事衍生产品交易或营销的人员（）相互兼任；风险计量、监测或控制人员（）向高级管理层报告风险状况。银行业金融机构负责从事套期保值类与非套期保值类衍生产品交易的交易人员（）相互兼任。
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期货公司在期货交易中的中介地位决定其风险主要来源于（ ）。
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商业银行交易类中间业务主要包括（）。
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现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
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商业银行进口押汇业务的主要风险来源中，哪些是不正确的？（）
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业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。
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总行建立信贷业务风险监控考核机制，考核数据及相关情况主要来源于（）。
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银行在创新活动中涉及投资、交易类业务时，务必认真分析和研究交易对手的信用风险、市场风险和法律风险，做好交易对手风险的管理是指（ ）。
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A会计师事务所接受甲公司（大型制造类公司）2012年财务报表审计业务，“影响生产与存货交易和余额的重大错报风险”可能包括（）。
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期货公司在期货交易中的中介地位决定其风险主要来源于（ ）。
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在类信贷业务存续期检查中如发现存在影响交易对手履约能力的风险事件，应根据总行金融市场风险管理部《关于建立金融市场条线类信贷业务信用风险事件报告制度的通知》及兴业银行同业客户授信后尽职管理等相关规定，及时向（）双线报告。
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在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售、零售银行业务等()类。
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银行在创新活动中涉及投资、交易类业务时，务必认真分析和研究交易对手的信用风险、市场风险，做好交易对手风险的管理是指（）
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以下风险主要存在于交易类业务中的是（）
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废钢业务交易风险控制点主要有（）、实地查看废钢来源途径，实地走访供应商所在税务局，落实其税收政策并每月保持联系查访其纳税情况
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衍生品交易业务主要风险点不包括（）
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对于一家从事金融衍生产品交易的金融机构而言，其所面临的市场风险与其所从事的业务有密切的关系，其风险的来源不包括（）
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基于BSM期权定价模型，在市场无风险利率未有显著变化的情况下，期权交易盈亏主要来源于？（)
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法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通，过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“公开”的禁止类名单，包括来源于：联合国