对人民币单笔()元(含)以上的现金取款,不仅应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求,还应按照有关文件要求进行大额交易实时核实
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存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。
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人民币存折单笔金额()万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。
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大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。
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自然人客户办理存本取息业务,人民币单笔现金取款5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
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信用社为个人存款人办理单笔金额人民币()万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。
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办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务时,在取款凭证背面填写()等基本信息。
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对一日一次性从账户提取现金()(含)万元以上的,受理网点经办人员应要求取款人提供有效身份证件
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对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。
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对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有()。
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单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
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单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的,由()审批。
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单笔金额人民币()万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。
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办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过()对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应当()。
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办理凭证式国债兑付业务,存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的,存款人须提供有效身份证件。
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“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔()元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)代理现金存款业务,还应录入代办人身份信息、联系方式。
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办理人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务时,在存款凭证背面填写()等基本信息。
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代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员还应与被代理人进行电话核实,不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实,并在传票背面记录核实情况信息。
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办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过()客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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发生现金差错(含ATM机)应逐笔、逐级报备及审批,现金差错报备权限。支行:单笔人民币或折合人民币()元(含)以上报分行备案。分行:单笔人民币或折合人民币()(含)以上报总行备案。
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活期转账开立定期整存整取账户业务,除审核开户申请人的有效身份证件外,对于转账金额(同户名下账户之间的资金划转业务除外)人民币单笔5万元以上(含)或者为外币资金划转的,还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人(如有)的有效身份证件。()
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个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币()万元以上(含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
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大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外币等值()美元以上(含1万美元)的现金收支
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