本行在推出新产品或新业务前，应完成交易监测标准评估、优化与投产应用工作（）
相似题目
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根据《商业银行理财产品销售管理办法》规定，客户首次购买理财产品前应在（）进行风险承受能力评估，超过（）未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估。
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可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
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商业银行在客户首次购买理财产品前应当在本行网点或网上银行进行风险承受能力评估。
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贷前评估原则上应在信贷业务（）结束前完成。
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银行业金融机构在（）等关键信息技术资源发生重大变更及业务种类和交易量发生重大变化时，应重新识别、分析、控制风险，并更新剩余风险评估和风险事件监测与预警。
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商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力评估依据主要包括（ ）。
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单笔金额标准和审核权限，由商业银行根据理财产品特性和本行风险管理要求制定。已经完成销售的理财产品销售文件，应至少报经商业银行分支机构理财产品销售部门负责人或其授权的业务主管人员不定期审核。（ ）
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个人客户在首次开立理财交易账户或首次购买理财产品前，我行应对客户的风险承受能力进行评估。对已经购买了理财产品的，应追溯调查、评价该客户的风险承受能力。（）
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商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估，评估依据主要包括（）。[ 2015年10月、2013年11月真题]
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应针对现有的和新推出的重要产品、业务活动、业务程序、信息科技系统、人员管理、（）及其变动，及时评估操作风险的各项要求
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法人金融机构应当对监控名单开展（）;涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测
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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，（)开展洗钱和恐怖融资风险自评估
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商业银行在客户首次购买理财产品前应当在本行网点或网上银行进行风险承受能力评估。()此题为判断题(对，错)。
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若本行发生或发现的洗钱及其上游犯罪案件，但系统未能提示或预警相关风险的情况，应在（）个月内完成交易监测标准评估、优化与投产工作
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产品或服务推出前，应进行消费者权益保护方面的评估，使消费者权益保护的措施在产品和服务进入市场前得以落实（）
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按照《商业银行理财产品销售管理办法》的规定，商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力评估依据至少应当包括客户年龄、财务状况、投资经验、投资目的、收益预期、风险偏好、流动性要求、风险认识以及风险损失承受程度等。商业银行对超过＿＿＿（含）的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。商业银行完成客户风险承受能力评估后应当将风险承受能力评估结果告知客户，由客户签名确认后留存（）
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人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
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银团放款发放本行贷款时，经办行业务部门或放款部门按合同约定本行份额同通过信贷系统向运营部门发送交易通知,当日（）前，并将相应的放款凭证（借款借据等）提交运营部门
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本行自主建设交易监测标准包括系统监测标准、人工监测标准两个方面（）
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本行的大额交易报告根据以下标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
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商业银行应当在投资者首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估。风险承受能力评估包括（）
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当客户交易保证金比例低于金交所国际板对本行规定的标准，且没有足够的清算准备金用以补足交易保证金时，客户应在本行的强行平仓时间前补足交易保证金的不足部分。（)
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法人金融机构应当对监控名单开展实时监测涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯三年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告（）
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村镇银行总行应每（）对反洗钱交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。发生突发情况或其他应关注情况的，总行应及时评估并完善交易监测标准