境内个人汇往美国华美银行的资金无论金额大小都需要审核资金用途材料。（)

相似题目

• 在境内工作、学习时间超过一年的境外个人，可购买符合实际需要的自住商品房，应持以下（）文件向外汇指定银行申请，外汇指定银行进行真实性审核确认后，将购房外汇资金结汇后划入房地产开发企业的人民币账户。

  A . 商品房销售合同或预售合同 B . 有效护照等身份证明 C . 一年期以上的境内有效劳动雇佣合同或学籍证明 D . 个人纳税证明 E . 房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明

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• 境内机构的经常项目外汇收入，无论金额大小，结汇方式如何，均可直接到外汇指定银行办理结汇或入账手续。

  A . 正确 B . 错误

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• 境内个人超过年度总额的售汇，属于支付自费出境学习的学费和生活费时，需要提供以下哪些证明材料并由银行审核、留存（）。

  A . A、本人因私护照及有效签证（或签注） B . B、境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或生活费无需提供） C . C、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明（无法提供境外学校录取通知书、学费证明原件的可提供传真件或网上下载件办理） D . D、前往对我国实行落地签证、免签证的国家或地区而无法在出境前提供签证的，银行审核其他证明材料后直接办理。

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• 如企业需要通过网上银行办理转账汇款，且无论金额大小，均须有一人授权，则须在注册时配置（）模式。

  A . 有金额区间的无授权 B . 无金额区间的无授权 C . 有金额区间的一级授权 D . 无金额区间的一级授权

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• 下面对中美直联汇款中，个人账户汇往美国银行个人或公司机构类账户的汇款，免手续费、电报费描述正确的是（）。

  A . 只要单笔汇款金额不超过3000美元（含） B . 每月不超过3笔且累计金额不超过5000美元（含） C . 每月不超过3笔且累计金额不超过4000美元（含） D . 只要单笔汇款金额不超过2000美元（含）

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• 通常个人经营贷款单笔金额较大，借款人还本付息资金主要来源于其经营收入或利润。所以，无论贷款长短，银行鼓励借款人用一次利随本清还款方式，这样银行管理成本和风险成本都低。

  A . 正确 B . 错误

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• 翠翠是一位境内个人，今天她来中银行办理四笔外汇储蓄账户内资金的汇出汇款业务，金额均为5000美元，收款人分别如下。在这四笔业务中，中银行不得受理（）。

  A . ABC GIFT COMPANY B . ABC TOY COMPANY C . ABC SECURITIES D . ABC INVESTMENT COMPANY

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• 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与（）相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 恐怖主义 B . 恐怖活动犯罪以及恐怖组织 C . 恐怖分子 D . 从事恐怖融资活动的人

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• 境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。

  A . A、本人有效身份证明 B . B、雇佣合同 C . C、收入证明 D . D、公证书

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• 金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 境内个人A手持外币现钞2万美元至银行欲将款项汇往境外，银行可凭以下哪些凭证受理（）

  A . 本人有效身份证件； B . 经常项目项下有交易额的真实性凭证； C . 本人原存款银行外币现钞提取单据； D . 提取外币现钞备案表

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• 境内居民可进行外币资金划转，问在什么情况下，境内居民可进行外币资金划转，银行需要审核哪些材料？（）

  A . 境内居民本人同一性质不同账户之间可划转 B . 境内居民同父母之间同性质账户之间可划转 C . 境内居民同兄弟之间同性质账户之间可划转 D . 境内外币划转应当按规定出示有效身份证件，证明账户为同一户名或其户主之间具有直系亲属关系证明

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• 境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，银行是否可以受理？如果可以受理，需要审核哪些材料？

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• 下面对中美直联汇款中，对于从美国银行个人账户汇往我行个人账户的汇款，免手续费、电报费描述正确的是（）。

  A . 单笔金额不超过1500美元 B . 每月累计汇款不超过3笔且累计金额不超过3000美元的条件 C . 单笔金额不超过3000美元 D . 每月累计汇款不超过3笔且累计金额不超过4000美元的条件

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• 办理单笔等值10万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，兴业银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，兴业银行应要求境内机构和境内个人提供交易单证进行合理审查。

  A . 正确 B . 错误

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• 在支付结汇制度下，银行为境内机构办理境内资产变现账户资金结汇需要审核的材料有（）。

  A . 业务登记凭证 B . 结汇所得人民币资金的支付命令函 C . 结汇后的人民币资金用途证明文件 D . 外围投资者收购中方股权出资确认登记表 E . 前一笔结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证

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• 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。

  A . 无风险 B . 低风险 C . 中风险 D . 高风险

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• 资产处置方案未经资产处置专门审核机构审核通过，资产管理公司一律不得进行处置，经人民法院或仲裁机构作出已生效的判决、裁定、裁决的资产处置项目除外。资产处置无论金额大小和损益大小，资产管理公司任何个人无权单独决定。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行为境内个人的境内资产变现账户内资金办理结汇，应审核（）。

  A . 结汇所得人民币资金的支付命令函 B . 外国投资者收购中方股权出资确认登记表 C . 相关完税证明，无转股收益的可免予提交完税证明 D . 结汇后的人民币资金用途证明文件

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• 按照《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的要求，所有的商业银行，无论是中资金融机构还是外资金融机构，只要在中国境内从事个人信贷业务，都应当向（）报送相关信息。

  A . 企业信用数据库 B . 中国人民银行 C . 个人信用信息数据库 D . 各商业银行总行

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• 我行境内个人客户汇往“盛宝银行”的所有汇款，无论金额大小，都需要审核资金用途证明材料才可办理（）

  是 否

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• 我行境内个人客户汇往“盛宝银行”的所有汇款，金额为（），将需要审核资金用途证明材料才可办理

  A．1万美元以上 B．5万美元以上 C．10万美元以上 D．以上都不对

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