非自然人客户受益所有人的识别渠道包括：非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章
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营业机构应当核实受益所有人信息，可通过询问非自然人客户、要求非自然人客户担供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（）
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根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，受益人是指最终拥有或控制客户的自然人和／或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人。受益人（)。
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对于下述非自然人客户的控股股东或者实际控制人可以不识别（）
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对于达到身份识别标准的保单，应（）非自然人客户及非自然人客户受益所有人的身份基本信息
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下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别__ABC__（）
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对于非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，义务机构不得与非自然人客户建立业务关系后，才完成受益所有人身份识别工作（）
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）
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受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
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在新单承保环节获取的法人、其他组织的非自然人客户的受益所有人的登记信息和留存的身份证明文件的复印件或者影印件，经过核实与在新单承保时的识别情况一致、符合持续识别要求的，在哪些环节可以直接采用（）
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基金类型的非自然人客户，无拥有超过25%权益份额的自然人时，应判定基金管理人的法定代表人为其受益所有人。（）
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下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别（）
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本行按规定执行非自然人客户（以下统称：单位客户）受益所有人识别要求。采取定量和定性相结合的方法，根据客户的控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行判断，每个单位客户至少有（）名受益所有人
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（）下列哪些非自然人客户可以在义务机构在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（）
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各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（)
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（)受益所有人信息变更情况。
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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（）
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在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以简化识别受益所有人，并将法定代表人或实际控制人视同为受益所有人的是：（）
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户受益所有人，指对非自然人客户最终掌握控制权或者获取收益的自然人，关于其判定标准正确的有：（）
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在通过穿透识别，最终确定非自然人的受益所有人后，应登记机构客户受益所有人的（），妥善留存受益所有人身份信息以及其他开展受益所有人识别过程中获得的数据或者资料
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义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法，由（）另行制定
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在充分评估客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人的非自然人客户包括（）
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义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括（）
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