对于个人现金汇款业务,在业务经办单人临柜的情况下,对现金差错的风险应负什么责任().
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临柜办理现金业务必须在客户视线以内进行,做到()。对交付客户的现金必须告知“现金当面点验”。出纳员不得代填或代改缴款凭证。
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经办柜员对业务的处理必须做到(),不得积压;对于大额业务或有特殊要求的加急业务必须优先处理,并及时通知和督促复核人员根据原始凭证进行处理。否则将对汇款的延迟承担主要责任。
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在跨境汇款业务银行端处理中,对于“需要转我行省内其他机构或部门”的来报,经办柜员可选择“02-分报”处理方式,准确填写7位的“分报网点”及“操作结果”(即分报原因)后,将报文分报至业务处理机构或部门,该笔业务经“分报”操作后,进入对方行的跨境汇款待经办队列,并将业务附件向转报行进行传递。()
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客户办理系统内/外转账汇款时,应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”,包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款,除上述要素外,还应要求客户填写汇款人的()等,经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。
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实行单人临柜的出纳岗位,办理大额现金收付款业务时,应确保();实行双从临柜的出纳岗位,应监督经办复核人员按照各自的()和()办理业务。()
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按照岗位制约要求配齐延伸柜台服务和监督人员,()单人临柜办理业务。
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综合柜员制是指依据信用社柜面服务特点,实行单人临柜处理业务,处理的业务包括:().
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个人信贷业务经办机构出现下列情况的,上级业务主管部门可对业务经办机构下达业务停牌通知书()。
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()既可直接受理客户人民币存取款、贷款、结算等各种临柜业务,又可对经办柜员承担复核、授权职责。
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临柜办理现金业务必须在客户视线以内进行,做到当面点准,(),对交付客户的现金必须告知现金当面点清。
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未在工行开立账户的客户,以现金方式申请办理个人速汇款业务,如汇款金额单笔人民币()以上时,经办网点须留存客户身份证复印件。
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在汇入汇款票汇业务中,经办网点对汇票的审查主要包括以下内容()。
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办理个人汇款业务的经办柜员需为().
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随着业务的发展,形势的需要及电脑设备的推广和完善,储蓄业务已推广使用单人临柜制,又称()
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对于商品销售业务,销货企业即使在向客户提供现金折扣的情况下,现金折扣也不影响确认应收账款的入账价值。()
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个人信贷业务经办机构单品种贷款出现下列情况的,总行信贷管理部可对业务经办机构作出业务处罚()。
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现金、运营资金、待抵用票据、支付系统及网银等暂挂款项、应解汇款余额等,应由专人于()与业务系统、其他业务平台相应账号或有关业务凭证勾对,并由对账经办员在相应凭证上逐项签章
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严禁在未核验个人或单位客户经办人员身份的情况下办理开户业务。()
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临柜业务印章上缴时可以单人送取
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对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。()
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对于业务种类涉及()的,关键审核汇款信息录入界面自动展示“是否需要RPA核验”选项,其他业务种类情况下该选项则隐藏
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对个人人民币20万(含)及等值外币(含)以上现金取款、转账汇款的大额交易业务,现场核准柜员或派驻业务经理(运营内控副职)要核实客户身份,如为,应在二代证鉴别仪上读取芯片并联网核查,与身份证原件相符()
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汇款人和收款人均为个人,需要在汇入银行支取现金的,应在结算业务申请书的“汇款金额”大写栏,先填写()字样,后填写汇款金额
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速汇通业务可以支持客户在所有受理个人业务的营业网点,用人民币现金或人民币个人活期账户中的资金汇往系统内、外对私£¯对公账户,系统内汇款还可支持带有附言的普通跟单汇款以及礼仪汇款。()
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