根据《关于印发〈交通银行单位银行结算账户尽职调查管理办法（2018年版）〉的通知》（交银办〔2018〕300号），进行尽职调查的方式包含（）等多种形式
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根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供有关的付款依据。
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）
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根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，下列哪些资料应做为单位银行结算账户档案保管（）
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营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位在开立银行结算账户时，预留的签章包括（ ）。
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个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发[2005]16号文印发）规定内容外，银行可根据需要应增加以下信息：国籍、性别、出生日期、身份证件有效期限、联系电话邮寄地址、电子邮箱、工作单位名称、工作单位性质、职业、个人职位、供职于现任职单位的时间、前任职单位、实际控制客户的自然人和（）等信息。
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位在开立银行结算账户时，预留的签章包括（）。
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户按用途不同分为（）。
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涉密单位银行结算账户，是指根据中国人民银行会同国家有关行政管理部门确定的，保密级别为（）以上的单位银行结算账户。
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根据人民银行单位银行结算账户管理办法的规定，同一证明文件可以开立（）专用存款账户。
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根据《关于完善单位结算账户开户流程及加强账户管理的通知》精神，民生银行构建账户管理的立体防范体系应涵盖的工作包括（）
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）
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以下哪些人民币单位银行结算账户开/销户业务须进行尽职调查（）
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尽职调查时，应与客户面对面签订企业银行结算账户管理协议等，拍摄客户在已加盖单位公章和法定代表人/单位负责人名章的银行结算账户开户申请书、账户管理协议，非居民机构声明文件等资料上签字的影像，银企人员同时出镜（）
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《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（)的信息，履行尽职调查的义务。
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根据《支付结算管理办法》的规定，对于单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个账户的是：
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根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位银行结算账户按用途分为（）
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根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，账户持有人在（）及以前已撤销其在银行的全部账户，在（）及以后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户
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根据《人民币银行结算账户管理办法》，银行撤销单位银行结算账户时，应于撤销银行结算账户之日起（）内向中国人民银行报告
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上门服务人员对同一账户需领取3张（客户要求留存回执联时为4张）或以上空白印鉴卡的，应说明事由并经（）、（）审批同意。（出处：关于转发总行《关于印发〈中信银行人民币单位客户支付结算业务预留印鉴管理办法（2.0版，2019年）〉的通知》的通知）
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尽职调查人员领取尽职调查任务后，执行单位银行结算账户审慎原则，由名（含）以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查（）
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根据《中国银行业监督管理委员会关于印发＜商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）＞的通知》的规定，小企业授信工作人员应在授信业务活动中声明是否为授信申请人的关系人（）
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根据人民银行《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定》,对公户开户还需签订（）
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根据《人民币银行结算账户管理办法》，单位银行结算账户的存款人可以在银行开立一个以上基本存款账户（）