下列关于金融诈骗犯罪的各种说法中，错误的是：（）

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• 下列关于“金融凭证诈骗罪”的表述中，不属于行为人犯罪的对象的是（）。

  A . 委托收款凭证 B . 票据 C . 汇款凭证 D . 银行存单

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• 下列关于票据诈骗罪的说法错误的是（）。

  A . 主观上是故意 B . 要求以非法占有为目的 C . 票据是指汇票、本票、支票 D . 明知是作废的汇票、本票、支票而使用的不构成本罪

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• 下列关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别的说法不正确的是（ ）。 

  A . 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪主体包括自然人和单位，贷款诈骗罪的犯罪主体只是自然人 B . 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪最高法定刑仅为7年有期徒刑，贷款诈骗罪最高法定刑可以判处无期徒刑 C . 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪在主观上不要求行为人以“非法占有为目的”，贷款诈骗罪要求行为人必须以“非法占有为目的” D . 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪在主观方面可以是故意，也可以是过失，贷款诈骗罪要求行为人必须是故意

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• 下列关于金融诈骗罪的说法不正确的是（）。

  A . 侵犯的客体包括公私财物，也包括国家的金融秩序或金融工具的公信力 B . 诈骗的方法是通过特定的金融工具 C . 客观上遵循一定的逻辑顺序 D . 以非法集资为目的

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• 下列关于非法集资类犯罪构成的说法中，错误的是（ ）。

  A . 犯罪主体包括自然人和单位 B . 犯罪主体是法人 C . 犯主观方面是故意 D . 犯罪客体是国家金融管理秩序

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• 关于金融凭证诈骗罪，下列描述中，正确的是（　　）。

  A . 是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法 B . 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为 C . 作为本罪行为对象的金融凭证，仅指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单 D . 使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行欺骗，构成犯罪的，也构成本罪 E . 根据《刑法》规定，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，判处无期徒刑或者死刑，并没收财产

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• 下列选项中，关于单位犯罪的说法错误的是：（）

  A . 某公司董事长及几位经理组织公司员工对前来征税的税务人员使用暴力，拒绝缴纳税款，该行为构成单位犯罪 B . 张某注册一广告公司后，以为他人虚开增值税专用发票为主要业务为公司盈利，该行为属于广告公司单位犯罪 C . 某行政机关以机关的名义购买了大量的盗版书籍资料，并以正版书籍的原价来报销，所得差额归单位4名领导以及1名会计平分，该行为构成单位犯罪 D . 某不具备法人资格的私营企业以生产销售伪劣产品为主要营业活动，以此为公司盈利。该行为构成单位犯罪

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• 下列关于电信网络诈骗犯罪的认定说法正确的是（）。

  A . 江某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供手机卡，对其应以诈骗罪共同犯罪论处 B . 彭某明知是金某电信网络诈骗犯罪所得，多次使用非法持有的他人的大量信用卡帮助套现，对其应以妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任 C . 董某为他人实施电信网络诈骗犯罪制订诈骗方案、编造诈骗信息，对其应以传授犯罪方法罪追究刑事责任 D . 吕某非法使用“黑广播”干扰无线电通讯秩序，且经责令改正仍不改正，并发布诈骗信息获利5000元，对其应以扰乱无线电通讯管理秩序罪和诈骗罪数罪并罚

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• 关于下列案件中诈骗财物的处置，说法错误的是（）。

  A . 张某被某电信诈骗团伙诈骗100万元人民币，对该权属明确的合法财产，应当及时返还 B . 某账户经查系犯罪嫌疑人崔某用于电信网络诈骗犯罪，但因客观原因无法查实全部被害人，且崔某无法说明款项合法来源，对该账户中的款项应以违法所得予以追缴 C . 无业游民赵某通过网络诈骗获得价值25万元的生肖纪念邮票一套，后在网站上公开竞卖，以20万元卖给李某，对该套邮票，可以向李某追缴 D . 某电信诈骗案件犯罪嫌疑人高某将其诈骗获得的500余万元全部用于清偿与其有合法债务关系的债权人邓某，对已经清偿给邓某的500余万元不予追缴

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• 关于集资诈骗罪的犯罪数额，下列说法正确的是：（）

  A . 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为"数额较大"。 B . 对于行为人为实施诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。 C . 应当以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。 D . 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为"数额较大"。

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• 下列选项中，不属于“金融凭证诈骗罪”行为人犯罪的对象的是（）。

  A . 票据 B . 委托收款凭证 C . 汇款凭证 D . 银行存单

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• 下列关于集资诈骗罪的说法错误的是（）。

  A . 其客体是社会公众的财产与国家的金融秩序 B . 集资诈骗行为名为集资、实为诈骗 C . 客观方面表现为行为人不是以存款的名义而是以其他形式吸收公众资金，承诺还本付息，来达到吸收公众存款的目的 D . 主体包括自然人和单位

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• 下列关于金融犯罪说法错误的是（）。

  A . 金融犯罪的主观方面不一定是故意 B . 金融犯罪不一定以非法占有为目的 C . 金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位 D . 金融犯罪的主体违反了金融管理法规

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• 公安机关破获一起团伙诈骗案件，扣押一批诈骗所得的汽车和金器，冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是（）。

  A . 扣押金器，应当拍照或者录像 B . 公安机关对扣押、冻结的属于被害人的合法财产，应当及时返还 C . 对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送 D . 人民法院作出的判决，应当对扣押、冻结的财物及其孳息作出处理

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• 关于金融诈骗犯罪，下列说法不正确的是：（）

  A . 集资诈骗罪可以由单位构成 B . 金融凭证诈骗罪可以由单位构成 C . 信用证诈骗罪可以由单位构成 D . 有价证券诈骗罪可以由单位构成

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• 洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  A . A、走私犯罪 B . B、黑社会性质的组织犯罪 C . C、贪污贿赂犯罪 D . D、恐怖活动犯罪 E . E、破坏金融管理秩序犯罪

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• 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于金融犯罪说法错误的是（ ）。

  A . 金融犯罪的主观方面不一定是故意的 B . 金融犯罪不一定以非法占有为目的 C . 金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位 D . 金融犯罪的主体违反了金融管理法规

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• 反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  A . A、毒品犯罪， B . B、黑社会性质的组织犯罪， C . C、恐怖活动犯罪， D . D、走私犯罪。

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• 下列关于犯罪主体和犯罪主观方面的说法中，错误的是（）。

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• 下列关于金融犯罪主体的说法中，错误的是（）。

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• 【单选题】下列关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别的说法不正确的是（）。

  A．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪主体包括自然人和单位，贷款诈骗罪的犯罪主体只是自然人 B．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪最高法定刑仅为7年有期徒刑，贷款诈骗罪最高法定刑可以判处无期徒刑 C．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪在主观上不要求行为人以“非法占有为目的”，贷款诈骗罪要求行为人必须以“非法占有为目的” D．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪在主观方面可以是故意，也可以是过失，贷款诈骗罪要求行为人必须是故意

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• 下列关于金融犯罪的说法，错误的是（）。

  A.金融犯罪的主体违反了金融管理法规 B.金融犯罪不一定以非法占有为目的 C.金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位 D.金融犯罪的主观方面不一定是故意

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• 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、______、______、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.

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