个人进行金融票据诈骗,数额在()万元以上的,涉嫌下列情形之一的,应予刑事案件立案追诉:
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按照我国刑法,有以下()情形,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形中的(),应予追诉。 Ⅰ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的 Ⅱ.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的 Ⅲ.单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的 Ⅳ.单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的
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以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在( )万元以上的;单位集资诈骗,数额在( )万元以上的。
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在()万元以上的涉嫌下列情形之一的,应予刑事案件立案追诉。
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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在2万元以上的,应予立案追诉。()
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单位进行票据诈骗,数额在()元以上的应予追诉
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商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列情形中的(),应予立案追诉。 Ⅰ.出现一次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在20万元以上的 Ⅱ.擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在30万元以上的 Ⅲ.多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产的 Ⅳ.擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的
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对盗窃信用卡并使用的,数额在1000元以上的,涉嫌信用卡诈骗罪。
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下列属于非法集资类犯罪立案追诉标准的是( ) I.个人集资诈骗,数额在10万元以上的 II.单位集资诈骗,数额在50万元以上的 III.与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易 IV.个人或者单位,当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报
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个人集资诈骗,数额在()元以上的,应予追诉
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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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按照我国刑法,以下()行为,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,涉嫌构成“贷款诈骗罪”的情形有()。
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个人进行集资诈骗数额在()以上的,可认定属于数额特别巨大。
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下列属于非法集资类犯罪立案追诉标准的有()。 Ⅰ.个人集资诈骗,数额在10万元以上的 Ⅱ.单位集资诈骗,数额在50万元以上的 Ⅲ.与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易 Ⅳ.个人或者单位,当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报
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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在3万元以上的,应按贷款诈骗罪予以追诉。
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个人进行保险诈骗,数额在()元以上的,应予追诉
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个人进行集资诈骗数额在30万元以上的,应当认定为数额大。
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个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大;数额在30万元以上的,应当认定为数额巨大;数额在100万元以上的,应当认定为数额特别巨大()
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我国《刑法》规定,个人犯保险诈骗罪,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处()万元以上()万元以下罚金。
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有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处()年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产
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涉嫌诈骗犯罪的张某因怀孕被取保候审,保证人甲在取保候审期间未能有效履行相关义务,公安机关可对其罚款。罚款的数额为:500元以上2万元以下。()