禁止以银行工作人员身份,代客户(含亲属)()银行存单/折/卡。
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办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户(含银行卡)提取现金()(不含)以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核身份证姓名与存单(存折、银行卡)姓名一致后予以支付。提取现金20万元(含)以上的,应要求取款人至少提前1天预约。
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客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()
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禁止以银行工作人员身份,代客户(含亲属)办理()等业务。
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严禁以银行名义私自代客理财,代他人保管存单、存折、银行卡密码重要空白凭证、()、有效身份证件及重要物品等。
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办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为() ①柜员办理本人业务 ②不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务 ③代客户签名、设置/重置/输入密码 ④代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备 ⑤代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品 ⑥代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务 ⑦委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制,或对柜员违规操作行为不制止、不纠正,或授意、指使、强令柜台人员违规操作 ⑧柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告
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同一客户持()(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,无论单份单笔取款金额大小,至少应提供代理人有效身份证件。
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大额存单提前赎回对私客户需提供认购时的存折或卡以及本人有效身份证件,代理人办理的还需提供代理人有效身份证件。对公客户进行提前支取或过期支取时需填写《绍兴银行大额存单赎回申请书》()
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为做好客户服务,客户经理可以代为保管客户的银行卡(含密码)、存单存折、产品合同、有价证券、私章等物品。()
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对于代他人取款的,银行机构应严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条的规定开展客户身份识别工作,同时识别代取款人和账户户主的身份()
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严禁以银行工作人员身份,违规代客户(含亲属)办理转账、现金、承兑等业务,代客户(含亲属)购买、保管重要空白凭证、网上银行设备、支付密码器;代客户(含亲属)开立、领取、保管银行存单/折/卡,代客户(含亲属)签名、设置∕重置∕输入密码,代客户(含亲属)办理电话/手机/网上银行业务;借银行名义私自代客理财()
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