根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
相似题目
-
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
-
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
-
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
-
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
-
金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年(4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
-
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
-
金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
-
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )
-
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
-
根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起()。
-
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
-
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。
-
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
-
根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
-
按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。
-
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保()年。
-
根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
-
《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
-
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。
-
按照我国《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
-
依据反洗钱客户身份识别制度的要求,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年
-
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存__年()
推荐题目
- 采用公开招标,可以为投标人提供()的竞争条件,同时招标人借助市场竞争这个经济杠杆取得节约项目资金的效果。
- 以下属于有关财务状况的预警信号的有( )。
- 錾切低碳钢时楔角取()℃。
- 动脉导管未闭的主要病变是()。
- 交流市电电源供电标称电压为220V,以下测试电压值不符合供电标准。()
- 男性患者,46岁。20岁即开始经常饮酒,每次约2~3两白酒及多少不等的啤酒。体检时发现肝脏肿大,ALT及AST水平均升高,肝穿刺组织学见肝细胞内有Mallory小体,肝细胞脂肪变性明显,可见灶状肝细胞坏死。该患者最可能患有的疾病是()
- 下列良性胃溃疡征象有()
- 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须符合以下规定:()
- 患者男,78岁。因行髋关节置换术后3d,出现发热伴呼吸困难收入重症监护病房。进入ICU后,因患者呼吸窘迫伴严重低氧血症立即行气管插管,呼吸机辅助呼吸,气道内吸出大量黄脓痰。体格检查:烦躁不安,血压146/66mmHg,脉搏105/min,体温38.7℃。双肺广泛干湿啰音。腹部膨隆,肠鸣音弱。既往有高血压、糖尿病史。血常规:WBC16×10/L,中性粒细胞0.88,血肌酐152μmol/L。经过3d积极抗感染治疗后,患者症状仍进一步加重。在最近的6h内,患者入量1100ml,尿量仅100ml。急查血常规:白细胞22×10/L,中性粒细胞0.92,血红蛋白109g/L。有助于保护肾脏功能的干预措施是(提示患者尿相对密度1.025,血清钾4.8mmol/L,钠132mmol/L,氯98mmol/L,肌酐水平290μmol/L。)()
- 瓦斯抽采排放钻孔直径大,钻孔暴漏煤的面积亦大,则抽出瓦斯量减小。