根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
相似题目
-
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
-
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。
-
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
-
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
-
金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年(4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
-
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
-
金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
-
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )
-
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
-
根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起()。
-
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
-
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。
-
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
-
根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
-
按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。
-
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保()年。
-
根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
-
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
-
《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
-
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。
-
按照我国《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
-
依据反洗钱客户身份识别制度的要求,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年
推荐题目
- 安装有安全带自动收紧装置的中高档轿车,如果发生了严重碰撞,则安全带:()。
- 下列选项不是陈旧性宫外孕临床表现的是()
- 胸外伤后胸壁软化浮动的主要病理生理变化是()
- 催化剂装填时,催化剂若进入冷氢箱,进油后对反应器压降影响是()。
- 病历摘要:男性,学生,21岁。昨晚与同学聚餐,回家后觉双腿轻度胀痛,未在意。今早起床时困难,双下肢乏力,到下午就诊时双上肢也感到无力,但仍可以上举。无发热,抽搐及大小便障碍,无肢体麻木感。小便增多。去年有短暂的双下肢无力史,无家族史。体查:T36.5℃,P110次/分,R20次/分,BP120/70mmHg。高级神经活动正常,各颅神经(-)。四肢软瘫,双上肢3级,双下肢0级。腱反射及病理征未引出。低钾型周期性麻痹常见的诱因是()
- PPP协议中依靠()来检测链路自环。
- 根据我国《统计法实施条例》的规定,统计调查对象应当依照统计法和国家有关规定,()地提供统计资料,拒绝、抵制弄虚作假等违法行为。
- 材料供应管理是企业材料管理的重要组成部分,是企业生产()的重要内容之一。
- 食品腐败变质的鉴定,一般是从()等几个方面进行评价。
- 生猪接种疫苗时应采用()猪换1个针头的作法。