小额通存通兑业务中应留存有效身份证件复印件的业务有()。
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邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
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办理汇款业务时,应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证,进行合规、合法性审核,并留存身份证件和有效凭证复印件()年备查。
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网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
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()以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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客户办理()取款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
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小额支付系统通存通兑业务处理办法所称个人客户是指持有有效身份证件的()
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小额支付系统通存通兑业务中个人客户(以下简称客户)是指持有有效身份证件的自然人。有效身份证件包括()。
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各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有()
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下列业务,属于一次性业务的(),审核客户的有效身份证件或其他证明文件,并留存复印件。
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客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
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证券公司在办理以下业务时,应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
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在小额支付系统通存通兑业务中下列()业务需要审核客户有效身份证件。
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营业网点在与客户发生下列()业务关系时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
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小额支付系统通存通兑业务中,下列()需留存客户身份证件复印件。
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办理结售汇业务时,应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的()进行审核,应逐笔留存客户身份证件复印件。
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办理小额定期借记业务录入与维护,除留存小额定期贷记业务协议、经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件外,还需留存录入明细(注明金额、笔数)或维护清单等相关资料作附件()
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挂失业务申请、解挂、挂失新开,客户提供的有效身份证件及我行要求提供的相关资料都要留存复印件或影印件()
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符合以下情形的,应按要求识别客户身份,在相关业务系统中登记客户基本身份信息,核对客户提供的有效身份证件,并留存身份证明文件复印件或影印件()
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在卡内购买凭证式国债,视为续存业务,对于人民币单笔以上(含)现金购买国债业务,应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件人民币单笔以上(含)代理现金购买国债业务,应比照活期存款业务相关规定审核代理人的有效身份证件,登记身份基本信息,并留存其身份证明文件的复印件()
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为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时,应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果()
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