（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
相似题目
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
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金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
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《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含（）。
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（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
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打击洗钱活动的关键是（）阶段。
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
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金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
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境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。
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《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
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()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。
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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（)。A．只能是金融机构B．只能是金融机构工作人
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反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。（)
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在合规管理制度中，（）制度是防范洗钱活动的基础性工作
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反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()