开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
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为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
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客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
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营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
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对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）
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信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）
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金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
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金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？
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反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守（）、公正、有效的原则。
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鄂农信办翻[2016]12号翻印关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的，应当遵循“了解你的客户”原则，按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作，确保客户身份资料（）。
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金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
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银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
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水利安全生产标准化评审工作应合法、合理、有效，并遵循“公开、公平、公正、透明”的原则。
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各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
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《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。
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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
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客户洗钱风险评估及分类管理工作遵循（）以及保密原则
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反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）
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体育比赛的裁判员应遵循公平、公开和公正的“三公”原则开展工作（）
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《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。
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单位职能部门 ，应当遵循“__”的原则，结合各自业务工作实际，归口负责业务工作范围内的__工作和相关工作制度制定，确保涉密业务开展到哪里，保密要求就延伸到哪里，有效实现业务工作与保密工作的相互融合发展
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