被列为高风险商户后,将有可能承担以下()责任.
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合同被撤销后,对因该合同取得的财产,当事人可能承担的民事责任包括()
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,对于已被列为关注监控对象的商户,()个月内如再次发生违规交易,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证。
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合同无效或者被撤销后,当事人可能要承担()民事责任。
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收单机构可以自行发展特约商户,也可委托第三方服务机构代为发展并视同收单机构自行发展,所有收单风险由()首先承担,收单机构可依据协议约定与第三方服务机构进行风险责任划分并依法追偿相关损失。
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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
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特约商户的资金清算责任和风险管理责任由()承担。
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以下哪些情况下,商户有可能需承担损失()。
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、以下哪个产品是因为出险后证据灭失造成责任难以界定,所以被列为产品责任险禁止承保范围。()
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国家赔偿中,有关责任人员被追偿后,还可能承担行政处分或刑事责任。
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收银员未核对刷卡者身份造成银联卡被他人冒用,将可能因未尽到“表面审查义务”,商户而因此承担()欺诈损失
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国家赔偿中,有关责任人员被追偿后,还可能承担行政处分责任。
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哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户()。
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施工合同订立后,在尚未履行之前被确认为无效合同,以下法律责任承担方式中不得采用的是()。
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国家赔偿中,有关责任人员被追偿后,还可能承担刑事责任。
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以下须由特约商户承担的风险责任有()。
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特约商户出现以下()情形,我行有权终止《特约商户协议》,并有权拒付或从特约商户帐户中扣回款项,有权要求特约商户承担相关违约责任。
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在收单机构开设了看似合法经营的商户账户,受理银行卡。当收到大笔清算款项后商户立即关门,故意破产,负责人也马上销声匿迹,使收单机构承担此后的退单损失。不法商户的上述行为,最可能导致的风险是()
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被列为高风险商户后,将有可能承担责任有()。
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商业银行的()包括但不限于下列风险:商业银行签订合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的;商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁,依法可能承担赔偿责任的等。
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商户泄露()交易资料可能导致承担相关法律责任。
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以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险: (1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 (2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 (3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。 (5)客户被当地监管列为高风险。
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()在办理B2C特约商户注册申请时,应明确告知其应履行的责任和义务,包括B2C特约商户须负责其下属二级商户的管理和维护,并承担二级商户发展和管理不善造成的风险。
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被列为高风险商户后,商户将有可能承担以下责任()
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在意外伤害保险中,可以特约承保的风险在普通保险责任条款中一般被列为()。