对于境内外币支付系统的来账业务,对于黑名单检查可疑或不通过的来账业务,汇入机构应()处理,再在“来账经办”中选择()处理方式,提交主办复核
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对于“境内外币支付业务”,柜员日终检查的内容包括().
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对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户,开户行应在反洗钱系统中将其设置为()账户,对于该类账户发生的结算业务,无论金额大小、频率高低,均作为可疑交易处理。
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境内外币支付系统来账处理部门应加强监控对于清分至本部门的业务原则上应当天处理完毕。对于因特殊情况进行挂账处理的业务可启动()。
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对于个人储蓄户()元以上的来账挂账,应在客户办理业务时,将账户转为结算户后将款项提入。
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对于小额支付系统未实现自动入帐的来报,根据业务内容可以选择如下处理方式()。
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境内外币支付系统中,外币清算处理中心对于排队状态的外币支付业务按照优先级别顺序进行清算,对处于同一优先级别的外币支付业务按照()规则进行清算。
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总行业务处理中心负责全行外币支付系统的()来账业务的处理。
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对于在客户端授权成功的跨境汇款交易落入境内外币支付系统后,由柜员人工处理经办、复核意见后,该笔交易状态在客户端变为()。
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小额支付系统经办柜员对于收款人账号、户名不符等原因的来账报文,可由本网点采取主动宕账方式退汇的处理,主要流程为()。
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境内外币支付系统查询来账所用交易(功能)码为()
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系统自动检查收款人账号户名相符,系统将款项直接转入客户账后,柜员使用()交易查询系统自动接收的来账业务.
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人行境内外币支付系统来账业务中,若出现未明账务,应通过()交易处理。
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小额支付系统在接收到借记业务,返回成功借记业务回执时因净借记限额检查不通过在CCPC或NPC等待轧差的来账业务状态应为()。
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境内外币支付系统来账流程可能包括以下几个环节()
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农信银系统已开通电子汇兑业务的机构网点,接收到发起行名称为“银联电子支付公司”的汇兑来账业务时,对于账号.户名相符的,须在()做入账或转汇处理。
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对于7×24小时运行的资金汇划清算系统,营业终了前,接收行必须对所有已接收的本外币来账业务进行处理,不得滞留下一工作日。
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大额支付系统中办理退汇业务的来账必须是已挂账状态。
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大额支付系统柜员在打印支付系统专用凭证时,对于系统提示“密押不正常”的来账要作退回处理。()
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对账不符指与支付系统对账不符的来账业务状态。()
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按我社大额支付系统来账交易处理的要求,对已入账的来账,要求通过"[492042来账报单打印]"交易,使用一式两联《业务凭证》打印来张报单。()
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对于收款人已销户、收款人账号和户名不符、收款人账号不存在的来账业务,系统将自动挂账,并由中心统一进行来账挂账手工处理()
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对于接收的来账业务,由系统按行号进行清分,账号与行号属同一法人机构内,且客户账或内部账的账号户名与系统一致,系统自动入账()
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对于业务类型为“A113(跨境支付)”跨境支付人民币清算业务,并入客户账的来报业务,系统提供申报功能,柜员在申报标识栏位选择()
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大额支付系统和小额支付系统来账业务,接收账号和户名相符且接收行与开户行为同一法人的来账业务自动入账;否则系统自动退回。()