对公安机关认定的出租出借出售银行卡或支付账户且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信客户,实施()年内不得新开户、暂停非柜面业务等惩戒措施
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工商所的银行账户用于本所相关业务,也可用于担保或出租出借等。
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
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银行对经设区的市级及以上公胺机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人,内不得为其新开立账户()
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自2019年4月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务()
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对于公安机关或司法机关正式提供的文件显示客户(持卡人、申请人、代理人等)曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡账户以及相关各类验证工具的,同一商业银行在全国范围内对该客户(持卡人、申请人、代理人等)开立的借记卡账户数量不得超过____张。限制时间自收到公安机关或司法机关正式文件之日起至少____年。
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个人银行账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规、规章等相关规定,我行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不为其新开立账户。()此题为判断题(对,错)。
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根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确,对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出程、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人,银行机构、非银行支付机构,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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2017年1月1日起,商业银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售,购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务。()
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自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务”()
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客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位或个
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自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理人关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户
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银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出资、出借、出售、购买银行账户的单位,()年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户
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对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的单位和个人,银行机构、非银行支付机构将依据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85 号),()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户
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银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务,---内不得为其新开立账户
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自()起,对经设区的市级及以上公安机关认定的出租出借出售购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内暂停其银行账户非柜面业务,()内不得为其新开立账户。
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对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,我行将在()年内暂停其银行账户非柜面业务并不得为其新开立账户
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户
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银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户
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客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账
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建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,开户行应中止账户,同时通知客户办理销户手续;并在3年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不再为其新开立账户()
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自2017年1月1日起经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,()年内停止其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开户
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银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,几年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务()
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自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,__内暂停其银行账户非柜面业务,()内不得为其新开立账户
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