为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）

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• 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）

  A . A．客户的名称 B . B．客户的住所 C . C．客户的经营范围 D . D．客户的组织机构代码

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• 为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

  A . A、客户的名称 B . B、客户的住所 C . C、客户的经营范围 D . D、客户的组织机构代码

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• 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）

  A . A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C . C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D . D、能够证明授权人有权授权的文件

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• 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上 B . B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上 C . C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上 D . D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

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• 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？

  A . A．合法有效的授权委托书 B . B．代理人的有效身份证件 C . C．合法有效的合同书 D . D．代理人的资质证明

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• 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？

  A . A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . B．其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C . C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D . D．能够证明授权人有权授权的文件

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• 为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

  A . 客户的住所地或者工作单位地址 B . 客户的联系方式 C . 客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D . 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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• 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？

  A . A．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件 B . B．组织机构代码证 C . C．税务登记证 D . D．法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件 E . E．授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

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• 对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）

  A . 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C . 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D . 能够证明授权人有权授权的文件

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• 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地

  A . 正确 B . 错误

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• 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的。若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）

  A . 合法有效的授权委托书 B . 代理人的有效身份证件 C . 合法有效的合同书 D . 代理人的赉质证明

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• 为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

  A . 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限 C . 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人 D . 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

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• 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

  A . A．客户的住所地或者工作单位地址 B . B．客户的联系方式 C . C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D . D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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• 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

  A . 现金汇款 B . 现金兑换 C . 票据兑付

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• 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）

  A . 5万人民币或1万美元 B . 5万人民币或2千美元 C . 1万人民币或2千美元 D . 1万人民币或1千美元

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• 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

  A . A．客户的住所地或者工作单位地址 B . B．客户的联系方式 C . C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类 D . D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

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• 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？

  A . A．华侨出具中国护照 B . B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证 C . C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件 D . D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

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• 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

  A .

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• 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• “一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况，具体包括办理等一次性金融服务（）

  A．现金汇款； B．现钞兑换； C．票据兑付； D．开立账户

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• 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。()

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• 客户通过其在境内其他银行开立的账户或银行卡来我行办理通存通兑业务时，不作为“一次性金融服务”（）

  是 否

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• 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。（）

  A、正确 B、错误

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• 政策性银行.商业银行等金融机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款.现钞兑换.票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件.影印件

  A．5000；1万美元 B．5000；5000美元 C．1万；1000美元 D．5万；1万美元 E．1万；5000美元

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