不相容岗位内控管理的()是指:各条线管理部门结合经营管理实际,以业务流程为主导,按照内外部风险管控要求,梳理并落实不相容岗位
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关于基金管理人的岗位设置,以下不符合不相容职务分离原则的是()。
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检查项目正式启动前,项目主办部门应结合当期案防形势及经营管理需要,确定()等,报同级内控合规部门立项审核。
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在2013版内控手册ERP系统权限控制标准中,下列哪些岗位属于相容岗位()
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根据不相容岗位管理要求,业务参数检核、维护过程中,下列岗位不相容的有()。
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按照《加油卡数据库管理办法》要求,系统管理员、安全管理员岗位与其他岗位遵循岗位不相容分离原则,不具有业务操作权限,数据库管理部门负责人()审查在职情况。
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总行审计部对代销业务各条线主管部门和经营机构在合作机构准入管理过程中的日常工作履职情况和监控管理工作执行情况实施监督检查,并由()协助其进行检查。
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按照《加油卡数据库管理办法》要求,系统管理员与其他岗位遵循岗位不相容分离原则,不具有业务操作权限,安全管理员每半年审查在职情况。
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按照《加油卡数据库管理办法》要求,()、()岗位与其他岗位遵循岗位不相容分离原则,不具有业务操作权限。
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对从事()岗位的员工,各条线(部门)应制定有针对性的培训方案,并提高培训频率。
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加油卡安全管理员岗位与加油卡系统其它岗位不相容,它具有最高管理权限,包括加油卡系统操作权限。
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下列各项中,属于与建设项目管理相关的不相容岗位有()。
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归口管理是指行政事业单位按照管控事项的性质与管理要求,结合单位职责、组织机构和岗位设置,在不相容岗位相互分离的前提下,明确单位内部各个业务的归口管理责任单位的控制方法。
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资金业务需设立专门部门或岗位归口管理,并按照前中后台分设和不相容岗位分离的要求,规范业务操作流程。
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根据《不相容岗位管理办法》要求,严禁将()由一人混岗兼任。
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不相容岗位内控管理的()是指:合规部牵头制定不相容岗位制度,条线管理部门按照制度规定,组织开展不相容岗位清单梳理工作,统一实施不相容岗位内控管理
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员工在同一部门、同一机构内部进行岗位轮换时,原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。个别部门、个别机构出于员工业务资质培养、职业生涯设计等特殊情况,需轮岗前在非不相容岗位工作()以上,经所在机构条线部门评估审批后方可轮岗
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“__”与“资金汇划”“汇划管理”“批量代收付复核”为不相容岗位()
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不相容岗位内控管理应形成梳理清单、管理培训、检查整改、重检清单闭环管理()
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分行重要岗位轮换和强制休假实施部门应严格落实重要岗位内控管理要求,按()将本条线分行管理权限内重要岗位内控管理执行情况报送总行实施部门
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不相容岗位内控管理的闭环管理包括()
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反洗钱业务条线部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱规定和我行反洗钱内控制度,应当根据()配备专职或兼职反洗钱岗位人员。①业务实际②洗钱风险状况
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存货管理职责与分工按照岗位分离原则,下列不相容岗位应单独设置()
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