银行开展创新业务时，只要尽职尽责保护客户资产，就不需要界定和区分银行资产和客户资产。
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在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。
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银行开展创新业务时，对客户的资产进行充分保护的方法是（）。
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营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
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商业银行在金融创新中的审慎尽责原则要求银行保证客户在购买金融创新产品时不遭受损失。（）
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银行开展创新业务时，要严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护，这是银行金融创新中保护客户利益要注意的（ ）方面。
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开展网上银行电子支付业务过程中，如果电子支付未能完成，或者收到资金后未能及时通知网络交易的客户，银行有义务返还客户资金，但不需支付从原定支付日到返还当日的利息。
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开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）
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在开展创新活动时，银行必须遵循审慎尽责的基本原则，其主旨在于（）。
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开展投资银行业务过程中，个别易于取得信息优势的客户对农村中小银行隐匿真实情况，加之相应业务人员未尽职责，可能导致农村中小金融机构面临以下（）
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商业银行开展金融创新时，关于保护客户利益的表述错误的是（）。
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代理保险业务中，银行直接从客户的银行账户扣收保费时，不需取得客户的明确授权。
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在开展个人理财业务时，商业银行应当将银行资产与客户资产集中起来统一管理，这样有利于加强银行方面的责任感，维护客户利益。（ ）
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商业银行在开展个人理财业务时，可将银行资产与客户资产分开管理，便于操作。
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对于初次开展的创新业务和时效性要求较强的复杂业务，业务申报部门可视尽职调查情况，提请（）开展平行作业
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一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估
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商业银行对拟代销的零售理财产品可以仅以合作机构的产品审批资料作为产品审批依据，不需对拟代销产品开展尽职调查（)
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私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。（）
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《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》规定，授信审查人员认为必要时可重新编制客户资产负债表和现金流量表（）
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商业银行开展理财产品销售业务，挪用客户资产的，罚款金额为（）
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以下直接投资登记业务中需要区分可信客户和关注客户，开展尽职调查的业务有（）
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客户办理代发业务时，需客户经理提供中信银行客户尽职调查表（代发业务）并经机构负责人签字（）
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商业银行开展理财产品销售业务过程中挪用客户资产的，应处以（）罚款
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为临时客户办理低于限额的业务，可开展简化的尽职调查。（)
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商业银行开展理财产品销售业务中挪用客户资产的，由（）或其派出机构责令限期改正
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